SHENZHEN CLOU ELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

Sep 29, 2011

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：201169

深圳市科陆电子科技股份有限公司 第四届董事会第十七次（临时）会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十七次 （临时）会议通知已于 2011 年 9 月 22 日以传真、书面及电子邮件方式送达各位 董事，会议于 2011 年 9 月 28 日上午 10：00 在公司行政会议室以现场表决方式 召开。应参加表决的本次会议董事 11 名，实际参加表决的董事 11 名。公司监事 及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长饶陆华先生主持，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。

与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司内部控制规则落实情况自查表》；

根据有关规定及深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控 规则落实”专项活动的通知》的要求，公司对2011 年1 月1 日至2011 年8 月 31 日的内部控制制度的建立和落实情况进行了自查，并认真填写了《公司内控 规则落实情况自查表》。

《公司内部控制规则落实情况自查表》及保荐机构出具的核查意见全文详见 2011 年9 月29 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过了《公司关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专 项活动的整改计划》；

为进一步提升公司规范运作水平，根据深圳证券交易所《关于开展“加强中 小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》的要求及有关规定，对照《中

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小企业板上市公司内控规则落实自查表》，公司对内部控制规则建立及落实情况 进行了自查，并针对自查过程中发现的未落实有关规定的情形制定了整改计划。

具体内容详见2011 年9 月29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 刊登的《公司关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计 划》。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

三、 审议通过了《关于聘请平安证券有限责任公司担任公司代办股份转让主 办券商的议案》；

根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实” 专项活动的通知》及《中小企业板块证券上市协议》等规范文件的要求，公司拟 聘请具有从事代办股份转让主办券商业务资格的平安证券有限责任公司担任公 司代办股份转让主办券商。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

四、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

为进一步支持公司子公司的业务发展，提升公司整体效益，公司拟为下属全 资子公司——深圳市科陆能源服务有限公司（以下简称“科陆能源服务公司”） 向中国建设银行股份有限公司深圳南山支行申请总额不超过10,000 万元的融资 贷款事项提供期限一年的担保，上述担保总额占公司2010 年度经审计净资产的 8.86%。

公司董事聂志勇先生为科陆能源服务公司的董事，根据《深圳证券交易所股 票上市规则》的规定，聂志勇先生为此议案的关联董事，在审议本议案时回避表 决。

具体内容详见2011 年9 月29 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公 告编号：201170），独立董事发表的意见详见同日的巨潮资讯网。

表决结果：同意10 票，反对0 票，弃权0 票，回避1 票。

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本议案将提交公司最近一期股东大会审议，股东大会时间将另行通知。 特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二〇一一年九月二十八日

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