SHENZHEN CLOU ELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

Sep 9, 2011

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：201166

深圳市科陆电子科技股份有限公司 第四届董事会第十六次（临时）会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十六次 （临时）会议通知已于 2011 年 9 月 1 日以传真、书面及电子邮件方式送达各位 董事，会议于 2011 年 9 月 7 日下午 14：30 在公司行政会议室以现场加通讯表决 方式召开。应参加表决的本次会议董事 11 名，实际参加表决的董事 11 名。公司 监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长饶陆华先生主持，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。

为支持下属控股子公司的生产经营与业务发展，拟以自有资金向控股子公司 四川科陆新能电气有限公司（以下简称“四川新能公司”）提供1,679 万元的财 务资助，该控股子公司其他自然人股东按出资比例同等条件提供财务资助。

公司董事长兼总经理饶陆华先生为四川新能公司的董事长，公司董事兼财务 总监聂志勇先生为四川新能公司的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 的规定，饶陆华先生及聂志勇先生均为此议案的关联董事，在审议本议案时回避 表决。

具体内容详见2011 年9 月9 日在《证券时报》、《中国证券报》及公司指定 的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于对控股子 公司提供财务资助的公告》（公告编号201167）。保荐机构出具的核查意见、独 立董事发表的意见详见同日的巨潮资讯网。

表决结果：同意9 票，反对0 票，回避2 票。

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特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二〇一一年九月七日

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