SHENZHEN CLOU ELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

Aug 22, 2011

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：201154

深圳市科陆电子科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十五次 会议通知已于 2011 年 8 月 8 日以传真、书面及电子邮件方式送达各位董事，会 议于 2011 年 8 月 19 日上午 10：00 在公司行政会议室以现场表决方式召开。应 参加表决的本次会议董事 10 名，实际参加表决的董事 10 名。公司监事及高级管 理人员列席了本次会议。会议由董事长饶陆华先生主持，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。

与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：

一、 审议通过了《公司2011 年半年度报告及摘要》；

《2011 年半年度报告》全文刊登于2011 年8 月22 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）；《2011 年半年度报告摘要》刊登于2011 年8 月22 日 《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号 201155；

表决结果：同意10 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

公司章程修正案见附件一。

修订后的《公司章程》全文刊登于2011 年8 月22 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意10 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案需提交公司2011 年第三次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于转让参股子公司股权的议案》；

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公司目前已具备互感器等相关产品的研发能力，并拥有自主知识产权。为进 一步整合公司资源，提高资本运营效率，进一步优化公司智能变电站等核心产品 的发展，公司拟以人民币300万元向非关联自然人李建华先生转让公司所持有的 武汉和沐电气有限公司28%的股权。

根据《公司章程》等规定，本次资产出售事项不涉及关联交易；不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，无须征得债权人或其 他第三方的同意。

具体内容详见2011 年8 月22 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于转让参股子公司股权的公告》（公告编 号201156）。

表决结果：同意10 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案需提交公司2011 年第三次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于继续将部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资 金的议案》；

为提高公司募集资金使用效率、降低公司财务费用，本着股东利润最大化的 原则，在保证募集资金项目建设的资金需求及不存在变相改变募集资金用途行为 前提下，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募 集资金管理办法》等有关规定，公司拟将总额为20,000.00万元人民币的闲置募 集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月（自公司股东大会批准之 日起计算）。

具体内容详见2011 年8 月22 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于继续将部分闲置募集资金暂时用于 补充流动资金的公告》（公告编号201157）。保荐机构出具的核查意见、独立董 事和监事会发表的意见详见同日的巨潮资讯网。

表决结果：同意10 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案需提交公司2011 年第三次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于召开公司2011 年第三次临时股东大会的通知》；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易

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所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会 拟定于2011 年9 月6 日(星期二) 下午14：00 时在公司行政会议室召开公司2011 年第三次临时股东大会。

具体内容详见2011 年8 月22 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开公司2011 年第三次临时股东大会 的通知》（公告编号201158）。

表决结果：同意10 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二〇一一年八月十九日

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附件一：

公司章程修正案

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及中国证监会颁发的规 范性文件的要求，结合公司实际经营需要，公司拟对《公司章程》做相应的修订， 具体内容如下：

1 、原第十三条 经依法登记，公司的经营范围：电力设备、精密仪器、软件 工程、系统维护；提供相应的咨询、技术、安装、维修服务；自有房屋租赁；经 营进出口业务（具体按深贸进准字第[2001]0656 号资格证书经营）、兴办实业（具 体项目另行申报）。

现修订为 ： 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：电力设备、仪器仪表、 软件工程、系统维护；提供相应的咨询、技术、安装、维修服务；自有房屋租赁； 经营进出口业务（具体按深贸进准字第[2001]0656 号资格证书经营）、兴办实业 （具体项目另行申报）。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

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