SHENZHEN CLOU ELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

Jun 14, 2011

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：201135

深圳市科陆电子科技股份有限公司 第四届董事会第十三次（临时）会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十三次 （临时）会议通知已于 2011 年 6 月 8 日以传真、书面及电子邮件方式送达各位 董事，会议于 2011 年 6 月 13 日在公司行政会议室以现场表决方式召开。应参加 表决的本次会议董事 11 名，实际参加表决的董事 11 名。公司监事及高级管理人 员列席了本次会议。会议由公司董事长饶陆华先生主持，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。

与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于投资建设“科陆电子（南昌）智能电网研发与产业 基地”的议案》；

为更好的满足公司长期可持续发展战略的需求，增加公司土地资源的战略储 备，更好的整合公司智能电网产业资源，进一步增强公司在智能电网领域的市场 开拓能力和产品研发能力，公司拟在江西省南昌市国家高新技术开发区投资总金 额约为15 亿元，建设“科陆电子（南昌）智能电网研发与产业基地”，同时公司 拟投资设立南昌科陆智能电网有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准为 准），负责基地的开发建设与管理。

具体内容详见2011 年6 月14 日在《证券时报》、《中国证券报》及公司指定 的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于投资建设 “科陆电子（南昌）智能电网研发与产业基地”的公告》（公告编号201136）及 2011 年6 月14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《深圳市科陆 电子科技股份有限公司可行性研究报告（摘要）》。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

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本议案需提交公司2011 年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》；

为更好的推动公司子公司的快速发展，提高其资金流动性，增强盈利能力， 确保公司的利益最大化，公司拟为公司下属子公司科陆能源服务公司、四川新能 公司提供期限一年总额不超过30,000万元的银行融资担保，其中：科陆能源服务 公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行罗湖支行申请总额不超过25,000万元 的融资贷款，四川科陆新能电气有限公司拟向交通银行股份有限公司成都草堂支 行申请不超过5,000万元的综合授信额度。上述担保情形的总额为30,000万元， 占公司2010年度经审计的净资产比例为26.57%。

公司独立董事对本次对外担保发表了意见，认为该事项不存在损害公司及股 东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见2011 年6 月14 日在《证券时报》、《中国证券报》及公司指定 的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于为子公司 提供担保的公告》（公告编号201137）。独立董事发表的意见详见同日的巨潮资 讯网。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案需提交公司2011 年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开公司2011 年第二次临时股东大会的通知》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会 拟定于2011 年7 月1 日(星期五) 上午10：00 时在公司行政会议室召开公司2011 年第二次临时股东大会。

具体内容详见2011 年6 月14 日《证券时报》、《中国证券报》及司指定的信 息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开公司2011 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号201138）。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

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董事会

二○一一年六月十三日

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