SHENZHEN CLOU ELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2009

Jun 13, 2009

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：200927

深圳市科陆电子科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次 ( 临时 ) 会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二十三 次（临时）会议通知已于 2009 年 6 月 5 日以传真、书面及电子邮件方式送达各 位董事，会议于 2009 年 6 月 12 日下午 14：00 在公司行政会议室以通讯表决方 式召开。应参加表决的本次会议董事 11 名，实际参加的董事 11 名。公司监事、 高级管理人员及保荐代表人列席了本次会议。会议由董事长饶陆华先生主持，符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：

一、全体与会董事以同意7 票，反对0 票，弃权0 票，回避4 票，一致通 过了《关于为控股子公司深圳市科陆电源技术有限公司提供担保的议案》；

同意公司为控股子公司深圳市科陆电源技术有限公司（以下简称“科陆电 源”）拟向深圳平安银行申请额度为1,000万元商业承兑汇票提供连带责任保证 担保。同时，科陆电源自然人股东范家闩、饶爱龙同为上述事项提供连带责任保 证担保。

本公司实际控制人即董事长兼总经理饶陆华先生、董事范家闩先生、董事兼 副总经理曾永春先生、董事刘明忠先生因分别担任科陆电源的董事长、董事、总 经理、董事而成为关联董事；且范家闩先生同时为本公司和科陆电源的股东。根 据深交所《股票上市规则》，此次对外担保行为构成关联交易。关联董事饶陆华、 范家闩、刘明忠、曾永春回避表决。

经股东大会审议通过后，公司将实施该贷款担保事项，授权公司董事长办理 签订该贷款担保合同等担保事项。

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具体内容详见2009 年6 月13 日《证券时报》及公司指定的信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《深圳市科陆电子科技股份有 限公司关于为控股子公司深圳市科陆电源技术有限公司提供担保的公告》，公告 编号：200928。

本项议案需提交公司股东大会审议。

二、全体与会董事以同意11 票，反对0 票，弃权0 票，一致通过了《关于 修订<公司章程>的议案》；

根据《公司2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的内容，公司 的注册资本、股份总数发生变化，拟对《公司章程》第六条、第十八条进行相应 的修订，修订内容如下：

• 1、 原《公司章程》： 第六条 公司注册资本为人民币12000 万元。 现修订为： 第六条 公司注册资本为人民币24000 万元。

• 2、 原《公司章程》： 第十八条 公司股份总数为12000 万股，均为普通股。 现修订为： 第六条 公司股份总数为24000 万股，均为普通股。

经股东大会审议通过后，公司将及时办理工商变更等相关手续。章程全文详 见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本项议案需提交公司股东大会审议。

三、全体与会董事以同意11 票，反对0 票，弃权0 票，一致通过了《关 于召开公司2009 年第二次临时股东大会的通知》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会 拟定于2009 年6 月30 日(星期二) 上午9：30 在公司行政会议室召开公司2009 年第二次临时股东大会。

《关于召开公司2009 年第二次临时股东大会的通知》全文详见6 月13 日《证 券时报》及公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 公告编号200929。

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特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二○○九年六月十二日

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