SHENZHEN CLOU ELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2009

Feb 18, 2009

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：200904

深圳市科陆电子科技股份有限公司 第三届监事会第十二次（临时）会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市科陆电子科技股份有限公司监事会于2009 年2 月12 日（星期四）以 电子邮件及专人送达的方式向全体监事发出召开第三届监事会第十二次（临时） 会议的通知及相关会议资料。会议于2009 年2 月18 日上午（星期三）在公司行 政会议室以现场表决的方式召开，公司3 名监事全部参加了会议，本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。

一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于袁继 全先生辞去公司董事、财务总监职务的议案》。

经审核，监事会认为：公司已按照相关法律法规的规定，对公司的股份管理 工作采取了相应的切实可行的措施。公司董事、监事、高级管理人员应该加强对 法律法规知识的学习，进一步提高法律法规意识。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

监事会

二○○九年二月十八日