SHENZHEN CLOU ELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2007

Apr 26, 2007

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：200708

深圳市科陆电子科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第六次会 议通知已于2007年4月20日以书面及电子邮件方式送达各位董事，会议于2007年4 月25日上午9:30以通讯方式召开。应参加表决的本次会议董事11名，实际参加的 董事11名。会议由董事长饶陆华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。

与会董事审议并通过了如下事项：

• 一、 《关于购买宝龙工业城土地用于建设公司产业化项目及变更募集资金 投资项目实施地点的议案》；

表决结果为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案的相关公告披露于巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

二、 《关于取消在松山湖科技产业园区购买工业用地的议案》；

表决结果为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司已于2007 年4 月20 日在深圳市土地房产交易中心经公开竞价竞得 宝龙工业城G02315-0003 地块的土地使用权，故取消购买经公司第三届董事会第 五次会议审议通过的松山湖科技产业园区工业用地。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

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