SHENZHEN CLOU ELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2007

Apr 18, 2007

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：200705

深圳市科陆电子科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第五次会 议通知已于2007年4月11日以书面及电子邮件方式送达各位董事，会议于2007年4 月17日上午9:30以通讯方式召开。应参加表决的本次会议董事11名，实际参加的 董事11名。会议由董事长饶陆华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。

与会董事审议并通过了如下事项：

一、 《深圳市科陆电子科技股份有限公司2007 年第一季度报告》； 表决结果为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本季报详细内容披露于巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

二、 《关于在松山湖科技产业园区购买工业用地的议案》；

表决结果为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该地块编号为 BA-26，土地面积为50222 平方米，地价总额为人民币 2912.876 万元，关于该用地的详细情况公司将及时另行公告。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二○○七年四月十七日