SHENZHEN CLOU ELECTRONICS CO.,LTD. — Annual Report 2020

Apr 27, 2021

证券代码：002121 证券简称：*ST 科陆 公告编号：2021017

深圳市科陆电子科技股份有限公司

第七届监事会第十四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四 次会议通知已于 2021 年 4 月 16 日以电子邮件及专人送达等方式送达各位监事，会 议于 2021 年 4 月 26 日在公司行政会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表 决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名，其中，监事严冬先生因有出差安排，授 权委托监事会主席郭鸿先生代为表决。会议由监事会主席郭鸿先生主持。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关 规定。

经与会监事认真审议，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》；

《公司 2020 年度监事会工作报告》全文刊登于 2021 年 4 月 28 日的巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司 2020 年年度报告及摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议 2020 年年度报告的程序符合法律、行政法 规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司全体监事对公司 2020 年年度报告做出了保证公司 2020 年年度报告内容真实、

准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

《公司 2020 年年度报告》于 2021 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上；《公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021018）刊登 在 2021 年 4 月 28 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》；

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市科陆电子科技股份有限 公司审计报告》（大华审字[2021]003441 号）的审计结果编制 2020 年度财务决算，报 告如下：

2020 年度，公司实现营业收入 333,728.89 万元，较上年同期增长 4.44%；实现 营业利润 26,014.13 万元，较上年同期增长 110.96%；实现归属于上市公司股东的净 利润 18,533.40 万元，较上年同期增长 107.80%；基本每股收益为 0.1316 元，加权 平均净资产收益率 14.06%。截止 2020 年 12 月 31 日，公司总资产为 927,917.91 万 元，归属于上市公司股东的净资产为 143,225.52 万元，经营活动产生的现金流量净 额 50,811.26 万元。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》；

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市科陆电子科技股份有限 公司审计报告》（大华审字[2021]003441 号）确认，公司 2020 年度母公司实现净利润 187,744,203.61 元，加上年初未分配利润-951,427,452.09 元，可供母公司股东分配的 利润为-763,683,248.48 元。

根据《公司章程》等的相关规定，公司 2020 年度的利润分配预案为：2020 年 度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

经审核，监事会认为公司董事会提出的 2020 年度利润分配预案符合相关法律、

法规以及《公司章程》的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中 小股东利益的情形。

具体内容详见 2021 年 4 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于 2020 年度拟不 进行利润分配的专项说明》（公告编号：2021019）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《 2020 年度内部控制自我评价报告》；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和其他有关法律、 法规的规定，经过对公司内部控制制度及制度执行情况的检查，监事会认为：

公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司 生产经营管理的实际需要，并基本得到有效执行。公司的组织架构和内部控制措施 对企业管理全过程和各环节的控制发挥了较好的作用，能够有效防控风险，保证公 司各项业务活动健康稳定运行，保证企业经营目标的达成。董事会出具的《2020年 度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立及 运行情况。

《2020年度内部控制自我评价报告》刊登于2021 年 4 月 28 日的巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于公司监事 2020 年度薪酬确定及 2021 年度薪酬方案的议 案》；

所有监事均回避表决，该议案直接提交至 2020 年年度股东大会进行审议。

具体内容详见 2021 年 4 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司监事 2020 年度薪酬确定及 2021 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2021022）。

七、审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》；

经审核，监事会认为公司预计的 2021 年度日常性关联交易是公司日常生产经营 所需，是在公平、公正、互利的基础上进行的，属于正常的商业交易行为，交易价 格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为，不会 影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。

具体内容详见 2021 年 4 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于 2021 年度日常 关联交易预计的公告》（公告编号：2021023）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于公司 2020 年度计提资产减值准备的议案》；

公司监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计 提资产减值准备，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，计提后能够更加公 允地反映公司截止 2020 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营情况，不存在损 害公司及股东利益的情形，公司董事会就该事项的审议程序合法合规。

具体内容详见 2021 年 4 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司 2020 年度 计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021024）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

具体内容详见 2021 年 4 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司未弥补亏 损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021025）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行 的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定 和公司实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果 和现金流量，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见 2021 年 4 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于会计政策变更 的公告》（公告编号：2021026）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年第一季度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司全体监事对公司 2021 年第一季度报告做出了保证公司 2021 年第一季度报 告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面 确认意见。

《公司 2021 年第一季度报告全文》刊登在 2021 年 4 月 28 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上；《公司 2021 年第一季度报告正文》（公告编号：2021027） 刊登在 2021 年 4 月 28 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》。

经审核，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）在2020年年度审计 工作中，勤勉尽责、细致严谨，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的 财务状况和经营成果，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年 度审计机构。

具体内容详见 2021 年 4 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于续聘大华会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021030）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。 特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

监事会

二○二一年四月二十七日