SHENZHEN CLOU ELECTRONICS CO.,LTD. — AGM Information 2019

Feb 27, 2019

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2019027

深圳市科陆电子科技股份有限公司

关于 2019 年第三次临时股东大会增加临时提案

暨召开股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 22 日 召开第六届董事会第五十六次（临时）会议，会议决定于 2019 年 3 月 11 日（星 期一）召开公司 2019 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司刊登在 2019 年 2 月 23 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会 的通知》（公告编号：2019021）。

2019年2月27日，公司召开的第六届董事会第五十七次（临时）会议审议通过 了《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》、《关于公司前期会计差错更 正的议案》，具体内容详见公司刊登在2019年2月28日《证券时报》、《中国证券 报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 相关公告。同日，公司董事会收到公司控股股东、实际控制人饶陆华先生的《关 于提请深圳市科陆电子科技股份有限公司增加2019年第三次临时股东大会临时提 案的函》，饶陆华先生提议将公司第六届董事会第五十七次（临时）会议审议通 过的《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》作为临时提案，提交公司2019 年第三次临时股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，单独或者合计持有公司3%以上 股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截止 本公告日，饶陆华先生持有公司455,580,277股股票，占公司总股本的32.35%，具 有提交临时提案的资格，且其提议的临时提案的内容未超出相关法律、法规和《公 司章程》的规定及股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，公司董事会

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同意将《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》作为新增的临时提案提交 公司2019年第三次临时股东大会审议。

除增加上述临时提案外，本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记 日和其他会议事项均不变，现将2019年第三次临时股东大会具体事项重新通知如 下：

一、会议召开的基本情况：

1、股东大会届次：2019年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市 公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司 章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开日期、时间为：2019年3月11日下午14:30开始，会期半天；

网络投票日期、时间为：2019年3月10日至2019年3月11日，其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年3月11日上午9:30-11:30， 下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间 为2019年3月10日15:00至2019年3月11日15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公 司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票 表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2019年3月4日（星期一）

• 7、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股 股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他人员。

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8、现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦， 深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室。

二、会议审议事项：

本次会议拟审议如下议案：

• 提案1.00 《关于董事会换届及选举第七届董事会非独立董事的议案》；

  • 1.01 选举饶陆华先生为第七届董事会非独立董事

  • 1.02 选举王道海先生为第七届董事会非独立董事

  • 1.03 选举蔡赟东先生为第七届董事会非独立董事

  • 1.04 选举马剑先生为第七届董事会非独立董事

  • 1.05 选举桂国才先生为第七届董事会非独立董事

  • 1.06 选举黄幼平女士为第七届董事会非独立董事

• 提案2.00 《关于董事会换届及选举第七届董事会独立董事的议案》；

  • 2.01 选举盛宝军先生为第七届董事会独立董事

  • 2.02 选举丁海芳女士为第七届董事会独立董事

  • 2.03 选举张文女士为第七届董事会独立董事

• 提案3.00 《关于监事会换届及选举第七届监事会非职工代表监事的议案》； 3.01 选举严冬先生为第七届监事会非职工代表监事

  • 3.02 选举郭鸿先生为第七届监事会非职工代表监事

• 提案 4.00 《关于公司 2018 年度计提资产减值准备的议案》。

• 1、根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，本次会议审议的

• 提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

2、上述提案1.00采取累积投票制进行表决，应选举6名非独立董事，股东所 拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以6，股东可以将所拥有的选举票 数在6名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、上述提案2.00采取累积投票制进行表决，应选举3名独立董事，股东所拥 有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以3，股东可以将所拥有的选举票数 在3名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、上述提案3.00采取累积投票制进行表决，应选举2名非职工代表监事，股 东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以2，股东可以将所拥有的选

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举票数在2名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举 票数。

5、独立董事候选人的有关资料将报送深交所，尚待深交所对其任职资格和独 立性进行审核无异议后，方可提交本次股东大会审议。

本次会议审议的提案由公司第六届董事会第五十六次（临时）会议、第六届 董事会第五十七次（临时）会议、第六届监事会第三十三次（临时）会议审议通 过，具体详见公司刊登在2019年2月23日、2月28日《证券时报》、《中国证券报》、 《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第六 届董事会第五十六次（临时）会议决议的公告》、《第六届监事会第三十三次（临 时）会议决议的公告》、《第六届董事会第五十七次（临时）会议决议的公告》 等相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表：

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
累积投票提案
1.00	《关于董事会换届及选举第七届董事会非独立董事的议 案》	应选人数（6）人
1.01	选举饶陆华先生为第七届董事会非独立董事	√
1.02	选举王道海先生为第七届董事会非独立董事	√
1.03	选举蔡赟东先生为第七届董事会非独立董事	√
1.04	选举马剑先生为第七届董事会非独立董事	√
1.05	选举桂国才先生为第七届董事会非独立董事	√
1.06	选举黄幼平女士为第七届董事会非独立董事	√
2.00	《关于董事会换届及选举第七届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人
2.01	选举盛宝军先生为第七届董事会独立董事	√
2.02	选举丁海芳女士为第七届董事会独立董事	√
2.03	选举张文女士为第七届董事会独立董事	√

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3.00	《关于监事会换届及选举第七届监事会非职工代表监事的 议案》	应选人数（2）人
3.01	选举严冬先生为第七届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举郭鸿先生为第七届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案
4.00	《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》	√

四、本次股东大会现场会议的登记方法

• 1、登记时间及地点：

• （1）登记时间：2019年3月6日、3月7日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）

• （2）登记地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦本公司证

• 券部，信函上请注明“参加股东大会”字样；

• 2、登记方式：

• （1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、

• 股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；

• （2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；

• （3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人身份

• 证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；

• （4）异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记（信函或传真方式以2019

• 年3月7日17:00前到达本公司为准，通过信函或传真方式登记的，请致电确认）。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 一。

六、其他事项

• 1、会议费用：出席会议食宿及交通费自理

• 2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另

• 行通知。

• 3、联系方法：

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通讯地址：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦本公司证券部

邮政编码：518057

电话：0755-26719528

传真：0755-26719679

联系人：张小芳

七、备查文件

• 1、公司第六届董事会第五十六次（临时）会议决议；

• 2、公司第六届监事会第三十三次（临时）会议决议；

• 3、公司第六届董事会第五十七次（临时）会议决议。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会 二○一九年二月二十七日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的说明

• 1、投票代码与投票简称：投票代码为“362121”，投票简称为“科陆投票”。

• 2、填报表决意见或选举票数

• A、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

B、对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以所 拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有 选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的 选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如表一提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 6 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

• 3、对同一提案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2019年3月11日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月10日（现场股东大会召开前

一日）下午3:00，结束时间为2019年3月11日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所 数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系

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• 统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

回 执

截至2019年3月4日，我单位（个人）持有深圳市科陆电子科技股份有限公司 股票 股，拟参加公司召开的2019年第三次临时股东大会。

附注：

回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

出席人姓名： 股东账户： 股东名称：（签章）

日 期：

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附件三：

授 权 委 托 书

兹全权委托 （ 先生 / 女士）（身份证号 码： ）代表本人（单位）参深圳市科陆电子科技股 份有限公司 2019 年 3 月 11 日召开的 2019 年第三次临时股东大会，并于本次股 东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的 意愿表决。

		备注
提案 编码		该列打勾 的栏目可 以投票
	提案名称		同意	反对	弃权
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
1.00	《关于董事会换届及选举第七届董事会非独立董 事的议案》	应选人数（6）人
1.01	选举饶陆华先生为第七届董事会非独立董事	√
1.02	选举王道海先生为第七届董事会非独立董事	√
1.03	选举蔡赟东先生为第七届董事会非独立董事	√
1.04	选举马剑先生为第七届董事会非独立董事	√
1.05	选举桂国才先生为第七届董事会非独立董事	√
1.06	选举黄幼平女士为第七届董事会非独立董事	√
2.00	《关于董事会换届及选举第七届董事会独立董事 的议案》	应选人数（3）人
2.01	选举盛宝军先生为第七届董事会独立董事	√
2.02	选举丁海芳女士为第七届董事会独立董事	√
2.03	选举 张文女士为第七届董事会独立董事	√
3.00	《关于监事会换届及选举第七届监事会非职工代 表监事的议案》	应选人数（2）人
3.01	选举严冬先生为第七届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举郭鸿先生为第七届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案
4.00	《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》	√

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本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。 注 1：上述提案 1.00-3.00 表决事项采用累积投票制，每次采用累积投票时， 股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选人数的乘积。股东拥有的表 决权可以集中使用，也可分开使用，每位股东所投的董事/监事选票数不得超过 其累积投票数的最高限额，否则该选票为无效委托；如果选票上的投票总数小于 或等于其合法拥有的有效投票数，该选票有效，差额部分视为放弃表决权。

注 2、请对提案 4.00 表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃 权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。 注 3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单 位公章。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东账户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日

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