SHENZHEN CLOU ELECTRONICS CO.,LTD. — AGM Information 2013

Mar 28, 2013

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：201319

深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于召开公司 2012 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二次会 议审议通过了《关于召开公司2012 年年度股东大会的议案》，决定于2013 年4 月19 日召开公司2012 年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案， 现将本次会议的有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况：

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议召开时间：2013 年4 月19 日上午10:00，会期半天

• 3、会议地点：深圳市南山区高新技术产业园南区T2 栋五楼公司行政会议室

• 4、会议召开方式：现场表决方式

• 5、会议期限：半天

• 6、股权登记日：2013 年4 月15 日

二、会议审议事项：

• 1、本次会议拟审议如下议案：

• （1）审议《公司2012 年度董事会工作报告》；

• （2）审议《公司2012 年度监事会工作报告》；

• （3）审议《公司2012 年年度报告及摘要》；

• （4）审议《公司2012 年度财务决算报告的议案》；

• （5）审议《公司2012 年度利润分配预案的议案》；

• （6）审议《关于2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

• （7）审议《关于公司对部分募集资金项目进行调整的议案》；

• （8）审议《关于公司2013 年度申请银行综合授信额度的议案》；

• （9）审议《关于公司下属子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供 担保的议案》；

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（10）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013 年 度财务审计机构的议案》；

（11）审议《关于公司董事2012 年度薪酬的议案》（该议案逐项表决，关联 股东需回避表决）

①饶陆华先生2012 年度薪酬

②范家闩先生2012 年度薪酬

③刘明忠先生2012 年度薪酬

④其他董事2012 年度薪酬

（12）审议《关于公司监事2012 年度薪酬的议案》；

①阮海明先生2012 年度薪酬

②其他监事2012 年度薪酬

（13）审议《关于调整独立董事津贴的议案》；

• （14）审议《关于公司修订<募集资金管理办法>的议案》；

（15）审议《关于修订<公司章程>的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，本事项不需审议。

议案（15）需由股东大会以特别决议通过暨由出席股东大会的股东（包括股 东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。

本次会议审议的议案（2）、议案（12）由公司第五届监事会第二次会议审议 通过后提交，议案（15）由公司第五届董事会第一次会议审议通过后提交，其他 议案均由公司第五届董事会第二次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

三、会议出席对象：

1、截止2013 年4 月15 日下午15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有 限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事及其他高级管理人员；

• 3、公司聘请的法律顾问等；

四、参会股东登记办法：

1、登记时间：2013 年4 月17 日-18 日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）；

• 2、登记地点：

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深圳市南山区高新技术产业园南区T2 栋A、B 区五楼本公司证券部，信函上 请注明“参加股东大会”字样；

• 3、登记方式：

• （1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托

• 书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；

• （2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；

• （3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人身份

• 证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；

• （4）异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记。

• 五、其他事项

• 1、会议费用：出席会议食宿及交通费自理

• 2、联系方法：

通讯地址：深圳市南山区高新技术产业园南区T2 栋A、B 区五楼本公司证券

部

邮政编码：518057 电话：0755-26719528 传真：0755-26719679

联系人：黄幼平

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

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附：回执和授权委托书

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回 执

截至2013 年4 月15 日，我单位（个人）持有深圳市科陆电子科技股份有限 公司股票 股，拟参加公司召开的2012 年年度股东大会。

附注：

回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

出席人姓名： 股东账户： 股东名称：（签章） 日 期：

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授 权 委 托 书

兹全权委托 （ 先生/ 女士）（身份证号 码： ）代表本人（单位）参加深圳市科陆电 子科技股份有限公司2013 年4 月19 日召开的2012 年年度股东大会，并于本次 股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己 的意愿表决。

表决事项		表决意见	表决意见
	同 意	反 对	弃 权	回避
（1）《公司2012 年度董事会工作报告》
（2）《公司2012 年度监事会工作报告》
（3）《公司2012 年年度报告及摘要》
（4）《公司2012 年度财务决算报告的议案》
（5）《公司2012 年度利润分配预案的议案》
（6）《关于2012 年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》
（7） 《关于公司对部分募集资金项目进行调整的议案》；
（8）《关于公司2013 年度申请银行综合授信额度的议 案》
（9） 《关于公司下属子公司向银行申请综合授信额度及 为子公司提供担保的议案》
（10）《关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司 2013 年度财务审计机构的议案》
（11）《关于公司董事2012 年度薪酬的议案》
①饶陆华先生2012 年度薪酬
②范家闩先生2012 年度薪酬
③刘明忠先生2012 年度薪酬
④其他董事2012 年度薪酬

（12）《关于公司监事2012 年度薪酬的议案》 ①阮海明先生2012 年度薪酬 ②其他监事2012 年度薪酬 （13）《关于调整独立董事津贴的议案》； （14 《关于公司修订<募集资金管理办法>的议案》 （15）《关于修订<公司章程>的议案》

本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。

附注：

1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议 案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请 在“弃权”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投回避票，请在“回避”栏内 相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位 公章。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东账户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

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