SHENZHEN CLOU ELECTRONICS CO.,LTD. — AGM Information 2009

Apr 25, 2009

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：200922

深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于召开公司 2008 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十二 次会议审议通过了《关于召开公司2008 年年度股东大会的通知》，决定于2009 年5 月15 日召开公司2008 年年度股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将 本次会议的有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况：

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议召开时间：2009 年5 月15 日上午9:30，会期半天

• 3、会议地点：公司行政会议室

• 4、会议召开方式：现场表决方式

• 5、会议期限：半天

• 6、股权登记日：2009 年5 月11 日

二、会议审议事项：

• 1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》；

• 2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》；

• 3、审议《公司2008 年年度报告及摘要》；

• 4、审议《公司2008 年度财务决算报告的议案》；

• 5、审议《公司2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

• 6、审议《关于修订公司销售收入确认原则的议案》；

• 7、审议《关于计提存货跌价准备的议案》；

• 8、审议《关于2008 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

• 9、审议《关于聘任曾永春先生为公司董事的议案》；

• 10、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员2008 年度薪酬的议案》；

1

• 11、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；

• 12、审议《关于公司2009 年度向银行申请贷款和授信额度及并授权的议

案》；

• 13、审议《关于制订公司〈选聘会计师事务所专项制度〉的议案》；

• 14、审议《关于制订公司<证券投资内部控制制度>的议案》；

• 15、审议《关于修订<公司章程>的议案》；

• 16、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

• 17、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；

• 18、审议《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》；

• 19、审议《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》。

备注：上述第 1 项及 3 至 14 项议案由公司第三届董事会第二十二次会议提 交；第 2 项议案由公司第三届监事会第十四次会议提交；第 15 至 18 项议案由公 司第三届董事会第二十次会议提交。

三、会议出席对象：

• 1、截止2009 年5 月11 日下午15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有

• 限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事及其他高级管理人员；

• 3、公司聘请的法律顾问；

• 4、保荐机构代表。

四、参会股东登记办法：

• 1、登记时间：2009 年5 月13 日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）；

• 2、登记地点：

• 深圳市南山区高新技术产业园南区T2 栋A、B 区五楼本公司证券部，信函上

• 请注明“参加股东大会”字样；

  • 3、登记方式：

  • （1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托

书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；

• （2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；

2

• （3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人身份

证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；

• （4）异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记。

五、其他事项

• 1、会议费用：出席会议食宿及交通费自理

• 2、联系方法：

通讯地址：深圳市南山区高新技术产业园南区T2 栋A、B 区五楼本公司证券

部

邮政编码：518057

电话：0755-26719528 传真：0755-26719679

联系人：罗竝、黄幼平

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

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附：回执和授权委托书

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回 执

截至2009 年5 月11 日，我单位（个人）持有深圳市科陆电子科技股份有限 公司股票 股，拟参加公司召开的2008 年年度股东大会。

附注：

回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

出席人姓名： 股东账户： 股东名称：（签章）

日 期：

4

授 权 委 托 书

兹全权委托 （ 先生/ 女士）（身份证号 码： ）代表本人（单位）参加深圳市科陆电 子科技股份有限公司2009 年5 月15 日召开的2008 年年度股东大会，并于本次 股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己 的意愿表决。

表决事项同 意1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》3、审议《公司2008 年年度报告及摘要》4、审议《公司2008 年度财务决算报告的议案》5、审议《公司2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》6、审议《关于修订公司销售收入确认原则的议案》7、审议《关于计提存货跌价准备的议案》；8、审议《关于2008 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》9、审议《关于聘任曾永春先生为公司董事的议案》10、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员2008年度薪酬的议案》11、审议《关于调整独立董事津贴的议案》	表决事项同 意1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》3、审议《公司2008 年年度报告及摘要》4、审议《公司2008 年度财务决算报告的议案》5、审议《公司2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》6、审议《关于修订公司销售收入确认原则的议案》7、审议《关于计提存货跌价准备的议案》；8、审议《关于2008 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》9、审议《关于聘任曾永春先生为公司董事的议案》10、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员2008年度薪酬的议案》11、审议《关于调整独立董事津贴的议案》	表决意见反 对弃 权	表决意见反 对弃 权	回避
12、审议《关于制订公司〈选聘会计师事务所专项制度〉的议案》
13、审议《关于制订公司<证券投资内部控制制度>的议案》
14、审议《关于公司2009 年度向银行申请贷款和授信额度并授权的议案》
15、审议《关于修订<公司章程>的议案》
16、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

5

17、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 18、审议《关于修订<关联交易公允决策制度>的议 案》 19、审议《关于修订〈董事、监事、高级管理人员 薪酬制度〉的议案》

本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。

附注：

1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议 案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请 在“弃权”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投回避票，请在“回避”栏内 相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位 公章。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东账户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

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