ShenZhen Click Technology Co.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 20, 2020

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2020-011

深圳可立克科技股份有限公司

关于召开2020 年第一次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 于2020 年2 月20 日在公司会议室召开第三届董事会第十三次会议， 审议通过了《关于提请召开2020 年第一次临时股东大会的议案》等 议案，现就召开公司2020 年第一次临时股东大会的事项公告如下： 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会是公司2020 年第一次临时股东 大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十三次会议 审议通过了《关于提请召开2020 年第一次临时股东大会的议案》，决 定于2020 年3 月6 日召开公司2020 年第一次临时股东大会。公司董 事会认为本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公 司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 交所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2020 年3 月6 日（星期五）下午14:00。

（2）网络投票时间：2020 年3 月6 日—2020 年3 月6 日。其中，

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1

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020 年3 月6 日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为2020 年3 月6 日上午9:15 至2020 年3 月6 日下午15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的 方式。

（1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书 委托他人出席现场会议行使表决权。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式 的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2020 年2 月28 日（周五）。

7、出席对象：

（1）2020 年2 月28 日(周五)收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会， 因故不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附 件二）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师。

• （4）公司董事会同意列席的相关人员。

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2

• 8、现场会议地点：深圳市宝安区福海街道新田社区正中工业园

• 七栋二楼公司研发大会议室。

二、本次股东大会拟审议事项

本次会议审议的议案由公司第三届董事会第十三次会议、第三届 董事会第十二次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。审议事 项具体如下：

• 1、《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》

• 2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》，该议案内容需逐项

• 审议；

• 2.01 发行股票的种类和面值

• 2.02 发行方式和发行时间

• 2.03 发行对象及认购方式

• 2.04 定价基准日、发行价格和定价原则

• 2.05 发行数量

• 2.06 限售期

• 2.07 募集资金金额及用途

• 2.08 上市地点

• 2.09 本次发行完成前滚存未分配利润的安排

• 2.10 决议的有效期

• 3、《关于公司2020 年非公开发行A 股股票预案（修订稿）的议

• 案》

• 4、《关于<深圳可立克科技股份有限公司非公开发行A 股股票募

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3

集资金运用的可行性分析报告>的议案》

5、《关于<深圳可立克科技股份有限公司前次募集资金使用情况 报告>的议案》

6、《关于公司非公开发行A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补 措施及相关主体承诺的议案》

7、《关于<公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报计划>的 议案》

8、《关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办 理公司本次非公开发行股票具体事宜的议案》

9、《关于修订公司章程的议案》

上述议案1、2、3 均已经2020 年2 月20 日召开的第三届董事会 第十三次会议审议通过，议案4、5、6、7、8、9 均已经2020 年1 月 13 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公 司刊登于指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

上述议案均为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股 东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案1 至议案8 为影响中小投资者利益的重大事项，需对中 小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合 计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计 票，公司将根据计票结果进行公开披露。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

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4

提案 编码	提案名称	提案名称	备注
			该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案		√
		非累积投票提案
1.00		《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的 议案》	√
2.00		《关于公司非公开发行股票方案的议案》	√作为投票对 象的子议案 数：（10）
2.01		发行股票的种类和面值	√
2.02		发行方式和发行时间	√
2.03		发行对象及认购方式	√
2.04		定价基准日、发行价格和定价原则	√
2.05		发行数量	√
2.06		限售期	√
2.07		募集资金金额及用途	√
2.08		上市地点	√
2.09		本次发行完成前滚存未分配利润的安排	√
2.10		决议的有效期	√
3.00		《关于公司2020 年非公开发行A 股股票预案 （修订稿）的议案》	√
4.00		《关于<深圳可立克科技股份有限公司非公开 发行A 股股票募集资金运用的可行性分析报 告>的议案》	√
5.00		《关于<深圳可立克科技股份有限公司前次募 集资金使用情况报告>的议案》	√
6.00		《关于公司非公开发行A 股股票摊薄即期回 报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议 案》	√
7.00		《关于<公司未来三年（2020-2022 年）股东 分红回报计划>的议案》	√
8.00		《关于提请公司股东大会授权公司董事会及 其授权人士全权办理公司本次非公开发行股 票具体事宜的议案》	√

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5

• 9.00 《关于修订公司章程的议案》 √ 四、会议登记事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续； 自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附 件二）、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人代表证明书 及身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手 续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法 定代表人出具的授权委托书（附件二）、加盖公章的营业执照复印件、 法人代表证明书及身份证、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记， 信函或电子邮件以抵达本公司的时间为准，电子邮件登记请发送电子 邮件后电话确认。

（4）公司不接受电话登记。

• 2、登记时间：2020 年3 月2 日上午8:00-12:00，下午13:30-17:30，

• 电子邮件或信函以到达公司的时间为准。

• 3、登记地点：深圳市宝安区福海街道新田社区正中工业园七栋

• 可立克公司证券部

来信请寄：深圳市宝安区福海街道新田社区正中工业园七栋可立 克公司证券部，陈辉燕收，联系电话：0755-29918075，邮编：518103 （信封请注明“股东大会”字样）。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投

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6

票系统向公司全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交 易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参 加网络投票，具体操作流程见附件一。

六、其他事项

• 1、本次股东大会联系人：伍春霞女士 陈辉燕女士

电话：0755-29918075

电子邮箱：invest@clickele.com

• 2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、

• 食宿等费用自理。

• 3、出席本次会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议

• 地点，以便验证入场。

七、备查文件

• 1、公司第三届董事会第十三次会议决议

• 2、公司第三届董事会第十二次会议决议

附件一：深圳可立克科技股份有限公司2020 年第一次临时股东大 会网络投票操作流程

附件二：深圳可立克科技股份有限公司2020 年第一次临时股东大 会授权委托书

特此公告！

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7

深圳可立克科技股份有限公司董事会 2020 年2 月20 日

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8

附件一：

深圳可立克科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会网络投票操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：362782；投票简称：“可立投票”。

• 2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决

• 意见：同意、反对、弃权。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

• 有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2020 年3 月6 日的交易时间，即9:30—11:30 和

• 13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020 年3 月6 日（现场股 东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2020 年3 月6 日（现场 股东大会结束当日）下午15：00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

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交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规 定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密 码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

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附件二：

深圳可立克科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会授权委托书

深圳可立克科技股份有限公司：

本人/本公司作为深圳可立克科技股份有限公司的股东，兹全权 委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席2020 年3 月6 日召 开的深圳可立克科技股份有限公司2020 年第一次临时股东大会，对 会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本 次会议需要签署的相关文件。

本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外 的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于公司符合非公开发 行A股股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司非公开发行股 票方案的议案》	√作为投票对象的子议案数：10
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格和定 价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	募集资金金额及用途	√
2.08	上市地点	√

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2.09	本次发行完成前滚存未分 配利润的安排	√
2.10	决议的有效期	√
3.00	《关于公司2020 年非公开 发行A股股票预案（修订稿） 的议案》	√
4.00	《关于<深圳可立克科技股 份有限公司非公开发行A股 股票募集资金运用的可行 性分析报告>的议案》	√
5.00	《关于<深圳可立克科技股 份有限公司前次募集资金 使用情况报告>的议案》	√
6.00	《关于公司非公开发行A股 股票摊薄即期回报与公司 采取填补措施及相关主体 承诺的议案》	√
7.00	《关于< 公司未来三年 （2020-2022 年）股东分红 回报计划>的议案》	√
8.00	《关于提请公司股东大会 授权公司董事会及其授权 人士全权办理公司本次非 公开发行股票具体事宜的 议案》	√
9.00	《关于修订公司章程的议 案》	√

（说明：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对 或者弃权并在相应栏内划“√”，对同一审议事项不得有两项或多项 指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同 一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该 事项进行投票表决。）

委托人签名（盖章）：

身份证号码或营业执照号码：

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12

持股数量： 股

股东账号：

受托人签名：

身份证号码：

受托日期： 年 月 日

备注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东

• 大会结束。

• 2、打印或复印本委托书均有效；法人股东委托需加盖公章。

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