ShenZhen Click Technology Co.,LTD — Management Reports 2017

Apr 20, 2017

深圳可立克科技股份有限公司 独立董事2016 年度述职报告

（独立董事：金科）

各位股东及股东代表：

本人作为深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 的独立董事，担任薪酬与考核委员会的主任委员，并兼任提名委员会的委员和战 略委员会的委员，在2016 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运 作指引》、《公司章程》、公司《独立董事制度》等相关法律法规、规章和制度的 规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司利益，较好的发 挥了独立董事的监督作用。现就本人2016 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 2016 年度出席董事会和列席股东大会的情况

本人于 2016 年 5 月 27 日卸任公司独立董事职务，在 2016 年度任职期间， 公司共召开了 6 次董事会会议， 2 次股东大会会议。本人积极参加各次董事会， 列席股东大会。在履职期间有足够的时间和精力履行职责，认真审阅会议材料， 并在会上发表了专业、客观的独立意见；未受到公司主要股东和其他与公司存在 利害关系的单位和个人的影响。

2016 年度本人出席会议的情况如下：

	本报告期应					是否连续两
独立董事姓		现场出席	以通讯方式	委托出
	参加董事会				缺席次数	次未亲自参
名		次数	参加次数	席次数
	次数					加会议
金科(已离任)	6	1	4	1	0	否

本人对公司2016 年度董事会会议和股东大会会议审议的议案均无异议，本 人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和 其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

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二、发表独立意见的情况

序号	发表独立意见时间	发表独立意见事项	意见类型
1	2016 年1 月8 日	关于公司以募集资金置换预先 投入募投项目自筹资金的独立 意见	同意
2	2016 年2 月1 日	关于公司使用闲置募集资金购 买理财产品的独立意见	同意
3	2016 年3 月15 日	关于公司预计2016 年度关联 交易事项的事前认可和独立意 见	同意
4	2016 年4 月21 日	关于公司第二届董事会第十五 次会议相关事项的独立意见	同意

三、任职董事会专门委员会工作情况

本人担任薪酬与考核委员会的主任委员，并兼任提名委员会的委员和战略委 员会的委员。

报告期内，薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会议事规则》及 其他有关规定积极开展工作，认真履行职责，2016 年度主要对2016 年公司董事、 高级管理人员薪酬进行了审查，并对激励对象每季度的考核结果进行审查等事 项。

报告期内，提名委员会根据《董事会提名委员会议事规则》及其他有关规定 积极开展工作，主要审议了公司的董事会提名委员会年度工作报告等事项。

报告期内，战略委员会根据《董事会战略委员会议事规则》及其他有关规定 积极开展工作，审议公司年度发展战略，认真履行职责。

四、在公司现场办公及检查情况

2016 年度本人对公司股东大会决议、董事会决议的执行情况，募集资金的 使用情况，生产经营情况、关联交易情况等方面进行全面的检查，加强与公司其 他董事、高级管理人员及其他相关人员的联系，关注外部环境及市场变化，尤其 是上下游以及本行业市场及政策的变化，及其对公司的影响。实时关注有关公司

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的报道，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态，积极对 公司经营管理提出建议。

五、在保护投资者权益方面所做的其他工作

持续关注公司的信息披露工作，积极督导公司严格按照《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等制度的要 求完善公司的信息披露工作，保证公司信息披露的公正、真实、准确、完整、及 时充分保障公司投资者尤其是中小投资者的知悉权，维护全体股东利益。及时了 解公司经营情况，本人严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作 指引》的规定对公司进行现场考察，参观公司的生产车间与公司管理层、外部审 计师保持积极沟通，深入了解公司管理状况、财务状况、募集资金使用及内部控 制等相关制度建设及执行情况，认真核查董事会审议的每项议案，在充分了解的 基础上、独立、客观、审慎地行使表决权。

六、其他工作

• 1 、未有提议召开董事会情况发生；

• 2 、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；

• 3 、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

本人在2016 年勤勉尽责，忠实履行了独立董事的义务，积极参加公司董事 会和股东大会，严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《独立董事 工作制度》等法律、法规的有关规定，切实履行好独立董事的职责，保护中小投 资者权益，并结合自身工作经历和经验给公司的规范运作和发展提出合理化建 议。希望公司在董事会领导之下，在新的一年里更加稳健经营，规范运作，增强 公司的盈利能力，使公司持续、健康、稳定地发展。

七、联系方式

本人的电子信箱：jinke@nuaa.edu.cn ，欢迎广大投资者与本人进行沟通。

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2017 年4 月20 日

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