ShenZhen Click Technology Co.,LTD — Governance Information 2021

Apr 20, 2021

深圳可立克科技股份有限公司

战略委员会议事规则

第一章 总则

第一条 深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”）为适应战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员会（以下 简称“战略委员会”或“委员会”），作为负责公司长期发展战略和重大投资决 策的专门机构。

第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则（2018修订）》、 《上市公司章程指引（2019修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关 法律、法规、规范性文件以及《深圳可立克科技股份有限公司章程》(以下简称 “《公司章程》”)，特制定本议事规则。战略委员会所作决议，必须遵守公司 章程、本工作细则及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。

第二章 人员构成

第三条 战略委员会由三名董事组成。

第四条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。

战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职 责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事 会报告，由公司董事会指定一名委员履行战略委员会召集人职责。

第五条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。战略委员会委员任 期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》 或本议事规则规定的不得任职

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之情形，不得被无故解除职务。期间如有战略委员会委员不再担任公司董事职务， 自动失去战略委员会委员资格。

第六条 战略委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三 分之二时，公司董事会应尽快增补新的委员人选。在战略委员会委员人数达到规 定人数的三分之二以前，战略委员会暂停行使本议事规则规定的职权。

第七条 《公司法》 、《公司章程》关于董事义务的规定适用于战略委员会委员。

第三章 职责权限

第八条 战略委员会向董事会负责并报告工作，主要负责对公司长期发展战略和 重大投资决策进行研究并提出建议。

第九条 战略委员会的主要职责权限：

• （一） 对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议；

• （二） 对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研发 战略、人才战略进行研究并提出建议；

• （三） 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并 提出建议；

• （四） 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进 行研究并提出建议；

• （五） 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

• （六） 对（一）－（五）事项的实施进行检查；

• （七） 董事会授予的其他职权。

第十条 战略委员会对董事会负责，委员会形成的决议和提案提交董事会审查决 定。

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第十一条 战略委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，战略委员会日 常运作费用由公司承担。

第四章 工作程序

第十二条 战略委员会工作程序如下：

（一）公司经理部门向董事会秘书报送对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、融资方案及发展战略等意向、初步可行性 报告以及合作方的基本情况等资料；

（二）公司经理部门向董事会秘书报送其他影响公司发展的重大事项等资 料；

（三）董事会秘书对上述资料进行初审并形成意见，报董事长同意后作为议 案报战略委员会审议；

（四）战略委员会根据董事会秘书提交的资料召开会议，进行讨论，将通过 的提案及表决结果提交董事会审议，同时反馈给有关部门。

第五章 会议的召开与通知

第十三条 战略委员会会议分为定期会议和临时会议。

在每一个会计年度结束后的四个月内，战略委员会应至少召开一次定期会 议。

战略委员会召集人或两名以上(含两名)委员联名可要求召开战略委员会临 时会议。

第十四条 战略委员会会议可采用现场会议形式，也可采用通讯表决方式。

第十五条 战略委员会定期会议应于会议召开前5日(不包括开会当日)发出会 议通知，临时会议应于会议召开前2日(不包括开会当日)发出会议通知。

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第十六条 战略委员会的会议通知应至少包括以下内容：

（一）会议召开时间、地点；

（二）会议期限；

（三）会议需要讨论的议题；

（四）会议联系人及联系方式；

（五）会议通知的日期。

第十七条 战略委员会会议可采用传真、电子邮件、电话、以专人或邮件送达 等方式进行通知。

采用电话、电子邮件等快捷通知方式时，若自发出通知之日起2日内未接到 书面异议，则视为被通知人己收到会议通知。

第六章 议事与表决程序

第十八条 战略委员会应由三分之二以上的委员(含三分之二)出席方可举行。

第十九条 战略委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席 会议并行使表决权。

第二十条 战略委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向 会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持 人。每一名委员只接受一名委员的委托，每一名委员只能向一名委员进行授权委 托。

第二十一条 战略委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会 议的，视为未出席相关会议。

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战略委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职权。公司董 事会可以罢免其委员职务。

第二十二条 战略委员会所作决议应经全体委员的过半数通过方为有效。

战略委员会委员每人有一票表决权。

第二十三条 出席会议的委员应本着认真负责的态度，对议案进行审议并充分表 达个人意见；委员对其个人的投票表决承担责任。

第二十四条 战略委员会会议的表决方式为举手或投票表决。

第二十五条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事 会。

第二十六条 公司董事会在年度工作报告中应披露战略委员会过去一年的工作内 容，包括会议召开情况和决议情况等。

第二十七条 战略委员会会议应进行书面记录，出席会议的委员和会议记录人应 当在会议记录上签名。出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言做 出说明性记载。

战略委员会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存。在公司存续期间，保 存期为二十年。

第二十八条 战略委员会会议记录应至少包括以下内容：

（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；

（二）出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别注明；

（三）会议议程；

（四）委员发言要点；

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（五）每一决议事项或提案的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对 或弃权的票数)；

（六）其他应当在会议记录中说明和记载的事项。

第二十九条 战略委员会委员对于了解到的公司相关信息，在该等信息尚未公开 之前，负有保密义务。

第七章 第六章 附 则

第三十条 本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规定执行。

第三十一条 本议事规则解释权归公司董事会。

第三十二条 本议事规则自董事会审议通过之日起执行，修改时亦同。

深圳可立克科技股份有限公司

二〇二一年四月

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