ShenZhen Click Technology Co.,LTD — Governance Information 2016

Feb 1, 2016

深圳可立克科技股份有限公司

提名委员会议事规则

第一章 总 则

第一条 深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”）为规范董事及高级 管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设立董事会提名委 员会（以下简称“提名委员会”或“委员会”），作为负责选择公司董事、总经 理以及其他高级管理人员的专门机构。

第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《深圳 可立克科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制 定本议事规则。提名委员会所作决议，必须遵守公司公司章程、本工作细则及有 关法律、法规和规范性文件的规定。

第二章 人员构成

第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占二分之一以上。

第四条 提名委员会委员由董事会选举产生，提名委员会设召集人一名，由独立 董事委员担任，召集人在委员内选举，并报董事会批准。

提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职 责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事 会报告，由公司董事会指定一名委员履行提名委员会召集人职责。

第五条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。提名委员会委员任 期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本议事规则规定的不得任职情

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形，不得被无故解除职务。期间如有提名委员会委员不再担任公司董事职务，自 动失去提名委员会委员资格。

第六条 提名委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三 分之二时，公司董事会应尽快增补新的委员人选。在提名委员会委员人数达到规 定人数的三分之二以前，提名委员会暂停行使本议事规则规定的职权。

第七条 《公司法》 、《公司章程》关于董事义务的规定适用于提名委员会委员。

第八条 提名委员会下设工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织 等工作。

第三章 职责权限

第九条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和总经 理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议，同时对董事长提名的董事 会秘书人选、总经理提名的其他高级管理人员人选等进行审查并提出建议。

第十条 提名委员会的主要职责权限：

• （一） 根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向 董事会提出建议；

• （二） 研究董事、总经理的选择标准和程序并提出建议；

• （三） 寻找合格的董事和总经理人选；

• （四） 对董事候选人和总经理人选进行审查并提出建议；

• （五） 对副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员的人选进行审查 并提出建议；

• （六） 董事会授予的其他职权。

第十一条 提名委员会对董事会负责，委员会形成的决议和提案提交董事会审

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查决定。

第十二条 董事会应充分尊重提名委员会关于董事候选人及总经理人选提名的 建议，在无充分理由或可靠证据的情况下，不得对提名委员会提名董事候选人及 总经理人选的建议予以搁置。

第十三条 提名委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，提名委员会日 常运作费用由公司承担。

第四章 工作程序

第十四条 提名委员会依据法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况， 研究公司董事、总经理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后并提 交董事会审议。

第十五条 提名委员会的工作程序：

（一）提名委员会应积极与有关部分进行交流，研究公司对新董事、总经理 人员的需求情况，并形成书面材料；

（二）提名委员会根据董事长的提名建议审查总经理、董事会秘书人选的任 职资格，根据总经理的提名建议审查副总经理和财务负责人的人选的任职资格；

（三）提名委员会可在本公司、控（参）股企业内部以及人才交流市场等广 泛搜寻董事、总经理人选；

（四）搜集初选人员的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部职称等情 况，形成书面材料；

（五）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、总经理人选；

（六）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件进行资格 审查； 审查合格的，以书面形式向公司章程规定的法定提名人建议录用人选； 在董事会审议任免相关人员时，出具书面意见。

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（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

第五章 会议的召开与通知

第十六条 提名委员会会议分为定期会议和临时会议。

在每一个会计年度结束后的四个月内，提名委员会应至少召开一次定期会 议。提名委员会召集人或两名以上(含两名)委员联名可要求召开提名委员会临时 会议。

第十七条 提名委员会会议可采用现场会议形式，也可采用通讯表决方式。

第十八条 提名委员会定期会议应于会议召开前5 日(不包括开会当日)发出会 议通知，临时会议应于会议召开前3 日(不包括开会当日)发出会议通知。

第十九条 提名委员会会议可采用传真、电子邮件、电话、以专人或邮件送达 等方式进行通知。

采用电话、电子邮件等快捷通知方式时，若自发出通知之日起2 日内未接到 书面异议，则视为被通知人己收到会议通知。

第六章 议事与表决程序

第二十条 提名委员会应由三分之二以上的委员(含三分之二)出席方可举行。 第二十一条 提名委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席 会议并行使表决权。

第二十二条 提名委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向 会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持 人。每一名委员只接受一名委员的委托，每一名委员只能向一名委员进行授权委 托。

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第二十三条 提名委员会委员既不亲自出席会议，也未委托其他委员代为出席会 议的，视为未出席会议。

提名委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职责，董事会 可以罢免其职务。

第二十四条 提名委员会所作决议应经全体委员(包括未出席会议的委员)的过半 数通过方为有效。

提名委员会委员每人有一票表决权。

第二十五条 提名委员会工作组成员可列席提名委员会会议。提名委员会如认为 必要，可以召集与会议议案有关的其他人员列席会议、介绍情况或发表意见，但 非提名委员会委员对议案没有表决权。

第二十六条 出席会议的委员应本着认真负责的态度，对议案进行审议并充分表 达个人意见；委员对其个人的投票表决承担责任。

第二十七条 提名委员会会议的表决方式为举手或投票表决。

第二十八条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事 会。

第二十九条 公司董事会在年度工作报告中应披露提名委员会过去一年的工作内 容，包括会议召开情况和决议情况等。

第三十条 提名委员会会议应进行书面记录，出席会议的委员和会议记录人应 当在会议记录上签名。出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言做 出说明性记载。

提名委员会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存。在公司存续期间，保 存期为二十年。

第三十一条 提名委员会会议记录应至少包括以下内容：

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（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；

（二）出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别说明；

（三）会议议程；

（四）委员发言要点

（五）每一决议事项或议案的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对 或弃权的票数）

（六）其他应当在会议记录中说明的事项。

第三十二条 提名委员会委员对于了解到的公司相关信息，在该等信息尚未公开 之前，负有保密义务。

第七章 附 则

第三十三条 本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规定执行。

第三十四条 本议事规则解释权归公司董事会。

第三十五条 本议事规则自董事会审议通过之日起执行，修改时亦同。

深圳可立克科技股份有限公司

二〇一六年二月

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