ShenZhen Click Technology Co.,LTD — Board/Management Information 2022

Jun 13, 2022

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2022-052

深圳可立克科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次 会议于2022 年6 月13 日在公司会议室召开，会议通知于2022 年6 月8 日以电 子邮件或专人送达的方式发出。会议由公司董事长肖铿先生召集和主持，应到董 事7 人，实到董事7 人，其中独立董事唐秋英女士、阎磊先生、陈为先生因在外 地出差，以通讯方式参加会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内 容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规 和《深圳可立克科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022 年度外部审计机构的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

本议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见公司2022 年6 月14 日登载于《证券日报》、《证券时报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘公司2022 年度外部审计机构的 公告》。

公司独立董事的意见全文于2022 年6 月14 日登载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于召开2022 年第二次临时股东大会的议案》。

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表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

同意公司于2022 年6 月30 日召开2022 年第二次临时股东大会，本次股东 大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

• 《关于召开2022 年第二次临时股东大会的通知》将于2022 年6 月14 日登

载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告！

深圳可立克科技股份有限公司董事会

2022 年6 月13 日

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