ShenZhen Click Technology Co.,LTD — Board/Management Information 2021

Nov 29, 2021

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2021-106

深圳可立克科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董 事会第十次会议于2021 年11 月29 日在公司会议室召开，本次会议通知于2021 年11 月25 日以短信、电子邮件或专人送达的方式发出。会议由公司董事长肖铿 先生召集和主持，应到董事7 人，实到董事7 人，其中独立董事唐秋英女士、陈 为先生、阎磊先生因在外地出差，以通讯方式参加会议。本次会议的出席人数、 召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于部分募投项目投资金额调整、部分募投项目终止并将节余 募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日公司披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目投资金额调整、 部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

三、备查文件

1

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告！

深圳可立克科技股份有限公司董事会

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