ShenZhen Click Technology Co.,LTD — Board/Management Information 2021

Oct 26, 2021

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2021-083

深圳可立克科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董 事会第六次会议于2021 年10 月26 日在公司会议室召开，本次会议通知于2021 年10 月21 日以短信、电子邮件或专人送达的方式发出。会议由公司董事长肖铿 先生召集和主持，应到董事7 人，实到董事7 人，其中独立董事唐秋英女士、陈 为先生、阎磊先生因在外地出差，以通讯方式参加会议。本次会议的出席人数、 召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2021 年第三季度报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

具体内容详见公司 2021 年 10 月 27 日登载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《2021 年第三季度报告》。

2、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

鉴于李强、马艳华2 名激励对象与公司解除劳动关系，根据《上市公司股权 激励管理办法》和《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟 回购并注销其已获授但尚未解锁的合计70,000 股限制性股票。公司完成此次回 购注销后注册资本将由476,901,227 元减少至476,831,227 元。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

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本议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见公司2021 年10 月27 日登载于《证券日报》、《中国证券报》、 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

北京市金杜（深圳）律师事务所出具的《关于深圳可立克科技股份有限公 司股票回购注销部分已授予限制性股票事宜的法律意见书》，详细内容登载于 2021 年10 月27 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对此发表的意见全文于2021 年10 月27 日登载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。 本议案尚需提请股东大会审议。

修订后的公司章程详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露

的《深圳可立克科技股份有限公司章程（2021 年10 月）》及相关公告。

4、审议通过《关于召开2021 年第三次临时股东大会的议案》。

同意公司于2021 年11 月25 日召开2021 年第三次临时股东大会，本次股东 大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

《关于召开2021 年第三次临时股东大会的通知》将于2021 年10 月27 日登 载于《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告！

深圳可立克科技股份有限公司董事会

2021 年10 月26 日

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