ShenZhen Click Technology Co.,LTD — Board/Management Information 2021

Jul 26, 2021

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2021-065

深圳可立克科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会 议，于2021 年7 月26 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议的通知于2021 年7 月21 日以书面和电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席董事7 名， 实际出席董事7 名。本次董事会会议由董事长肖铿先生主持。本次会议的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 审议通过《关于在安远县投资设立子公司的议案》

为满足公司中长期发展战略和产能布局的需要，同意公司与安远县人民政府 签署《招商引资项目投资合同书》，在安远县内投资建设变压器、电源等生产项 目（暂定名，最终名称以在政府部门备案为准），投资总额不低于2 亿元人民币， 其中固定资产投资不低于0.5 亿元。公司将在安远县成立一家全资子公司作为本 项目实施主体，新设子公司成立后承继《招商引资项目投资合同书》约定的权利 和义务。新设子公司名称、注册资本、法定代表人、经营范围具体以工商部门核 准为准。

同意授权董事长或其授权代表办理本次投资的相关事项，包括但不限于确定 及签署本次投资所涉及的法律文件，并办理本次投资所需的审批及登记手续。 表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

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具体内容详见同日公司披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于在安远县进行项目投资的公 告》。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告！

深圳可立克科技股份有限公司董事会

2021 年7 月26 日

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