ShenZhen Click Technology Co.,LTD — Board/Management Information 2021

May 14, 2021

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2021-054

深圳可立克科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监 事会第一次会议于2021 年5 月14 日在公司会议室召开，本次会议通知于2021 年5 月10 日以邮件通知或专人送达的方式发出。会议由监事会主席柳愈召集和 主持，应到监事3 人，实到监事3 人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和 议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

同意选举柳愈女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议 通过之日起至第四届监事会届满时止。（简历见附件）

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告！

深圳可立克科技股份有限公司监事会

2021 年5 月14 日

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附件：

柳愈 女士，中国国籍，1980 年3 月生，硕士。曾供职于深圳市瑞德福文化 交流有限公司、深圳可立克电子有限公司；自2004 年公司成立以来，先后担任 公司电源事业部工业电源市场部业务经理、业务总监，现担任来宾盛妍企业管理 有限公司监事，本公司电源市场中心销售总监。柳愈女士持有公司股东正安县鑫 联鑫企业管理有限公司0.38%股份, 与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股 份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近五年未受 过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和 国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运 作指引》规定的不宜担任监事职务的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。

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