ShenZhen Click Technology Co.,LTD — Board/Management Information 2021

Apr 28, 2021

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2021-044

深圳可立克科技股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董 事会第二十七次会议于2021 年4 月28 日在公司会议室召开，本次会议通知于 2021 年4 月23 日以短信、电子邮件或专人送达的方式发出。会议由公司董事长 肖铿先生召集和主持，应到董事7 人，实到董事7 人，除独立董事唐秋英女士、 阎磊先生、陈为先生因在外地出差，以通讯方式参加会议外，其余董事均现场参 会。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2021 年第一季度报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

《2021 年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2021 年第一季度 的实际情况及经营状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年第一季度报告正文》、《2021 年第一季度报告全文》。

2、审议通过《关于签署股权收购意向协议暨关联交易的议案》。

表决结果：4 票赞成，0 票弃权，0 票反对，关联董事肖铿、顾洁、肖瑾回 避表决；表决通过。

公司与控股股东来宾盛妍企业管理有限公司（以下简称“盛妍管理”）分别

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持有中车时代电动汽车股份有限公司（以下简称“中车电动”或“标的公司”） 1.39%、7.50%的股权。为增强公司与标的公司之间的产业协同需要，公司拟与控 股股东盛妍管理签订《收购意向协议》，以自有资金收购盛妍管理持有的占中车 电动股份总数7.50%的股权（以下简称“标的资产”）。上述交易完成后，公司 将持有标的公司8.89%的股权。

具体内容详见公司于2021 年4 月29 日登载于《证券日报》、《中国证券报》、 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于签署股权收购意 向协议暨关联交易的公告》。

公司独立董事此发表的意见全文于同日登载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告！

深圳可立克科技股份有限公司董事会

2021 年4 月28 日

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