ShenZhen Click Technology Co.,LTD — Board/Management Information 2021

Mar 25, 2021

深圳可立克科技股份有限公司 独立董事2020 年度述职报告

（独立董事：陈为）

各位股东及股东代表：

本人作为深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 的独立董事，担任薪酬与考核委员会的主任委员，并兼任战略委员会的委员，严 格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事 工作制度》等相关法律、法规的规定和要求办事，诚信、勤勉、独立地履行职责， 积极出席相关会议，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地 发展起到了积极的推动作用。现就本人 2020 年度履行独立董事职责情况汇报如 下：

一、出席会议情况和投票情况

1 、报告期内公司召开会议次数

2020 年度公司召开了十一次董事会。分别为：第三届董事会第十二次会议、 第三届董事会第十三次会议、第三届董事会第十四次会议、第三届董事会第十五 次会议、第三届董事会第十六次会议、第三届董事会第十七次会议、第三届董事 会第十八次会议、第三届董事会第十九次会议、第三届董事会第二十次会议、第 三届董事会第二十一次会议、第三届董事会第二十二次会议。

2020 年度公司共召开了三次股东大会。分别为： 2020 年第一次临时股东大 会、 2019 年度股东大会、 2020 年第二次临时股东大会。

2 、 2020 年度本人出席会议的情况如下：

	本报告期应					是否连续两
独立董		现场出席	以通讯方式	委托出席次
	参加董事会				缺席次数	次未亲自参
事姓名		次数	参加次数	数
	次数					加会议
陈为	11	1	10	0	0	否

本人对公司 2020 年度董事会会议和股东大会会议审议的议案均无异议，本 人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和

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其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

二、发表独立意见的情况

序号	发表独立意见时间	发表独立意见事项	意见类型
1	2020 年1 月13 日	关于公司非公开发行A 股股票（以 下简称“本次发行”）相关事项的 独立意见 关于公司前次募集资金使用情况 专项报告的独立意见 关于《深圳可立克科技股份有限公 司未来三年（2020 年-2022 年）股 东分红回报计划》的独立意见	同意
2	2020 年2 月20 日	公司非公开发行A 股股票有关议 案的独立意见	同意
3	2020 年2 月28 日	对《关于聘任董事会秘书的议案》 的独立意见	同意
4	2020 年3 月19 日	对预计公司2020 年度日常关联交 易额度的事前认可意见 对续聘立信会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司2020 年度外部审 计机构的事前认可意见	同意
5	2020 年3 月20 日	对《公司2019 年度内部控制自我 评价报告》的独立意见 对《公司2019 年度关联方资金占 用及担保情况的议案》的独立意见 对《关于预计公司2020 年度日常 关联交易额度的议案》的独立意见 对《关于2019 年度利润分配方案 的议案》的独立意见 对《关于续聘立信会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司2020 年 度外部审计机构的议案》的独立意 见 对《关于开展金融衍生产品交易业 务的议案》的独立意见 对《关于董事、监事、高级管理人 员2019 年薪酬执行情况与2020 年 薪酬预案的议案》的独立意见》	同意
6	2020 年3 月25 日	对《关于公司前次募集资金使用情 况专项报告》的独立意见	同意
7	2020 年8 月25 日	对追加预计公司2020 年度日常关 联交易额度的事前认可意见	同意
8	2020 年8 月25 日	关于公司对外担保、控股股东及其	同意

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		他关联方占用公司资金情况的专 项说明和独立意见 对《关于追加预计公司2020 年度 日常关联交易额度的议案》的独立 意见
9	2020 年9 月18 日	对《关于公司及子公司使用部分闲 置募集资金购买理财产品的议案》 的独立意见 对《关于公司及子公司使用闲置自 有资金购买理财产品的议案》的独 立意见	同意
10	2020 年10 月14 日	对关于公司《2020 年度限制性股 票激励计划（草案）及其摘要》的 事前认可意见 关于激励计划设定指标的科学性 和合理性的事前认可意见	同意
11	2020 年10 月14 日	关于公司《2020 年度限制性股票 激励计划（草案）及其摘要》的独 立意见 关于激励计划设定指标的科学性 和合理性的独立意见	同意
12	2020 年11 月12 日	对《关于调整2020 年限制性股票 激励计划授予激励对象名单和授 予数量的议案》的独立意见 对《关于向公司2020 年限制性股 票激励对象授予限制性股票的议 案》的独立意见 对《关于使用募集资金置换预先已 投入募投项目自筹资金的议案》的 独立意见 对《关于使用募集资金补充流动资 金的议案》的独立意见	同意

三、任职董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员 会四个专业委员会。本人担任第三届董事会薪酬与考核委员会的主任委员，并兼 任战略委员会的委员，在2020 年度任职期间主要履行了以下职责：

1、薪酬与考核委员会工作情况：2020 年度任职期间，本人作为公司第三届 董事会薪酬与考核委员会的主任委员，严格遵守《独立董事工作制度》、《董事 会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，对公司董事、监事、高级管理人员

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的履职情况和薪酬执行情况进行监督和审核，拟定了《深圳可立克科技股份有限 公司2020 年度限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，务求切实履行薪酬与 考核委员会的职责。

2、战略委员会工作情况：2020 年度任职期间，本人作为第三届董事会战略 委员会委员，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，为公司对外投资事项及 未来发展战略提出合理建议。

四、在公司现场办公及检查情况

2020 年，本人通过与公司高管的积极沟通,快速熟悉了解了公司生产经营和 财务状况,了解各重大事项的情况,结合本人的专业特长积极为公司提供合理建 议。

五、在保护投资者权益方面所做的其他工作

1、信息披露：督促公司遵守《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律 法规的要求，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。

2、保护投资者合法权益：关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持 与公司管理层的及时沟通。

六、其他工作

1 、未有提议召开董事会情况发生；

2 、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；

• 3 、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

本人在2020 年勤勉尽责，忠实履行了独立董事的义务，严格按照《中华人 民共和国公司法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律、法规的有关 规定，切实履行好独立董事的职责，保护中小投资者权益，并结合自身工作经历 和经验给公司的规范运作和发展提出合理化建议。希望公司在董事会领导之下， 在新的一年里更加稳健经营，规范运作，增强公司的盈利能力，使公司持续、健 康、稳定地发展。

七、联系方式

本人的电子信箱：chw@fzu.edu.cn，欢迎广大投资者与本人进行沟通。

独立董事：陈为

2021 年3 月25 日

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