ShenZhen Click Technology Co.,LTD — Board/Management Information 2021

Feb 25, 2021

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2021-009

深圳可立克科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四 次会议，于2021 年2 月25 日在公司会议室召开。本次董事会会议的通知于2021 年2 月23 日以书面和电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席董事7 名， 实际出席董事7 名，其中独立董事唐秋英女士、陈为先生、阎磊先生因在外地出 差，以通讯方式参加会议。本次董事会会议由董事长肖铿先生主持。本次会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《深圳可立克科技 股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

1、审议通过《关于签订项目投资协议的议案》

为满足公司中长期发展战略和产能布局的需要，同意公司与安徽广德经济开 发区管委会签署《项目投资协议》，在广德经济开发区内投资建设可立克新能源 磁性元件项目（暂定名，最终名称以在政府部门备案为准），投资总额不少于 10,000 万元人民币，其中固定资产投资不少于8,000 万元人民币。

公司将在广德经济开发区成立一家全资子公司作为本项目实施主体，注册资 本不低于1,000 万元人民币，新设子公司成立后承继《项目投资协议》约定的权 利和义务。新设子公司名称、注册资本、法定代表人、经营范围具体以工商部门 核准为准。

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同意授权董事长或其授权代表办理本次投资的相关事项，包括但不限于确定 及签署本次投资所涉及的法律文件，并办理本次投资所需的审批及登记手续。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见同日公司披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于签订项目投资协议的公告》。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告！

深圳可立克科技股份有限公司董事会

2021 年2 月25 日

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