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ShenZhen Click Technology Co.,LTD — Board/Management Information 2020
Mar 19, 2020
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Board/Management Information
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深圳可立克科技股份有限公司 独立董事2019 年度述职报告
（独立董事：阎磊）
各位股东及股东代表：
本人作为深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 的独立董事，并兼任提名委员会和审计委员会委员，严格按照《公司法》、《证 券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等 相关法律、法规的规定和要求办事，诚信、勤勉、独立地履行职责，积极出席相 关会议，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了 积极的推动作用。
报告期内，公司于2019 年11 月11 日召开第三届董事会第十一次会议审议 通过《关于公司拟变更独立董事的议案》，经报备深圳证券交易所并经2019 年 11 月27 日召开的公司2019 年第一次临时股东大会审议通过后，本人担任公司 第三届董事会独立董事，自股东大会审议通过后生效。现将本人2019 年任职期 间的工作情况向各位股东进行汇报。
一、出席会议情况和投票情况
1、报告期内公司召开会议次数
2019 年度公司召开了七次董事会。分别为：第三届董事会第五次会议、第 三届董事会第六次会议、第三届董事会第七次会议、第三届董事会第八次会议、 第三届董事会第九次会议、第三届董事会第十次会议、第三届董事会第十一次会 议、第三届董事会第十二次会议。
2019 年度公司共召开了二次股东大会。分别为：2018 年度股东大会、2019 年第一次临时股东大会。
- 2、2019 年度本人出席会议的情况如下：
| 本报告期 | 是否连续两 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 独立董 | 现场出席 | 以通讯方式 | 委托出席次 | |||
| 应参加董 | 缺席次数 | 次未亲自参 | ||||
| 事姓名 | 次数 | 参加次数 | 数 | |||
| 事会次数 | 加会议 | |||||
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阎磊 0 0 0 0 0 否
2019 年度，未召开本人应参加的董事会会议。
二、发表独立意见的情况
报告期内，本人未发表过独立意见。
三、任职董事会专门委员会工作情况
公司董事会下设了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员 会四个专业委员会。本人兼任第三届董事会提名委员会和审计委员会委员，在 2019 年度任职期间主要履行了以下职责：
1、提名委员会工作情况：2019 年度任职期间，本人作为第三届董事会提名 委员会的委员，积极履行职责，对公司聘任董事进行审查，同时及时了解公司人 才需求，积极为公司人才选拔建言献策。
2、审计委员会工作情况：2019 年度任职期间，本人作为第三届董事会审计 委员会的主任委员，根据《董事会审计委员会议事规则》、《内部审计制度》指 导公司审计部门开展内部审计工作。2019 年度主要审议了公司的定期报告、募 集资金及关联交易相关报告、内部审计工作总结及计划、聘任 2019 年度审计机 构等事项。
四、在公司现场办公及检查情况
2019 年，本人利用参加董事会的机会和其他时间对公司的生产经营和财务 情况进行了解，并通过电话和邮件与公司董事、高管及相关工作人员保持密切联 系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒对公司的相关报道， 及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、信息披露：督促公司遵守《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律 法规的要求，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、保护投资者合法权益：关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持 与公司管理层的及时沟通。
3、公司治理及经营管理：对每次董事会审议的议案和有关材料进行认真审 核，独立、审慎地行使了表决权；深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的 完善及执行情况，对公司存在的问题和发展方向，积极与公司管理层沟通。 六、其他工作
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1、未有提议召开董事会情况发生；
-
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
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3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
本人在2019 年勤勉尽责，忠实履行了独立董事的义务，积极参加公司董事 会和股东大会，严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《独立董 事工作制度》等法律、法规的有关规定，切实履行好独立董事的职责，保护中小 投资者权益，并结合自身工作经历和经验给公司的规范运作和发展提出合理化建 议。希望公司在董事会领导之下，在新的一年里更加稳健经营，规范运作，增强 公司的盈利能力，使公司持续、健康、稳定地发展。
七、联系方式
本人的电子信箱：[email protected]，欢迎广大投资者与本人进行沟通。
独立董事：阎磊
2020 年3 月19 日
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