ShenZhen Click Technology Co.,LTD — Board/Management Information 2018

May 14, 2018

深圳可立克科技股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会 第一次会议相关事项的独立意见

深圳可立克科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018 年5 月14 日在公 司会议室召开第三届董事会第一次会议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板 上市公司规范运作指引》及《深圳可立克科技股份有限公司章程》等相关规定， 我们作为公司的独立董事，在审阅有关文件资料后，对公司第三届董事会第一次 会议所议的选举董事长、副董事长、聘任高级管理人员等相关事项，基于独立判 断的立场，发表意见如下：

一、本次聘任人员提名、审议、表决程序符合有关法律法规的规定；

二、本次聘任人员其任职资格、教育背景、专业能力和职业素养以及目前的 身体状况能够胜任岗位职责的要求，有利于公司的发展。未发现有《中华人民共 和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。该等人员符合相 关法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所规定的担任上市公司董事、高 级管理人员的任职资格和条件，符合《公司章程》等有关规定。

我们同意公司董事会选举肖铿先生为公司第三届董事会董事长、顾洁女士为 公司第三届董事会副董事长；同意公司董事会聘任肖铿先生为公司总经理；同意 聘任肖瑾女士、顾军农女士、周正国先生、周明亮先生、晏小林先生、段轶群女 士担任公司副总经理，伍春霞女士担任公司财务总监；同意公司董事会聘任段轶 群女士为公司董事会秘书。

（以下无正文）

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（此页为《深圳可立克科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第 一次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事：

潘翔

唐秋英

郭淑英

深圳可立克科技股份有限公司董事会 2018 年5 月14 日

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