ShenZhen Click Technology Co.,LTD — Board/Management Information 2017

Dec 7, 2017

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2017-061

深圳可立克科技股份有限公司

关于监事会换届选举的提示性公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届 满。为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事 会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现将第三届监事会的组成、监事候 选人的提名、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：

依据《公司法》、《公司章程》的规定，第三届监事会由三名监事组成，其中 非职工代表监事二名，职工代表监事一名。监事任期自相关股东大会选举通过之 日起计算，任期三年。

二、监事的选举方式

非职工代表担任的监事选举采用累积投票制，即股东大会选举非职工代表监 事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中 使用，也可以分开使用。

职工代表担任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。

三、监事候选人的提名

（一）非职工代表监事候选人的提名

公司监事会、本公告发布之日起单独或者合并持有公司3%以上股份的股东 可向公司第二届监事会书面提名推荐第三届监事会非职工代表监事候选人。单个 提名人提名推荐的人数最多不得超过本次拟选非职工代表监事人数。单一股东提 名的监事不得超过公司监事总数的二分之一。

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（二）职工代表监事候选人的产生

职工代表担任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。

四、本次换届选举的程序

（一）提名人应在本公告发布之日至2017 年12 月9 日17:00 前以书面方式 向公司证券部提交所提名的监事候选人名单及相关资料；

（二）在上述提名时间期满后，公司将对提名的股东代表监事人选进行资格 审查，对于符合资格的监事人选，将提交公司监事会审议；

（三）公司监事会根据选定的人选召开监事会确定监事候选人名单，并以提 案的方式提请公司股东大会审议；

（四）监事候选人应在股东大会召开之前做出书面承诺，同意接受提名，并 承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责；

（五）在新一届监事会就任前，第二届监事会监事仍按有关法律法规的规定 继续履行职责。

五、监事任职资格

根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应 具有与其担任监事相适应的工作阅历和经验。凡有下列条款所述事实者，不能担 任公司的监事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5 年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3 年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3 年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

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• （六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

• （七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容；

• （八）中国证监会、深圳证券交易所另行规定的从其规定。

六、提名人应提供的相关文件

• （一）提名股东代表监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：

• 1、监事候选人提名书（原件，式样见附件）；

• 2、由监事候选人出具的接受提名的书面意见，同意接受提名，并承诺资料

• 的真实、完整以及保证当选后履行监事职责；

• 3、被提名的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

• 4、被提名的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；

• 5、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

• （二）若提名人为公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：

• 1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

• 2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（盖公章，原件备查）；

• 3、股票证券账户相关信息复印件（原件备查）。

• （三）提名人向公司监事会提名监事候选人的方式如下：

本次提名仅限于亲自送达或邮寄两种方式。提名人必须在2017 年12 月9 日17:00 前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处 方为有效。

七、联系方式

• （一）联系人：段轶群、梅梦凡

• （二）联系地址：深圳市宝安区福永街道桥头社区正中工业园7 栋2 楼公司

• 证券部

• （三）邮政编码：518103

• （四）联系电话：0755-29918075

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（五）联系传真：0755-29918075

特此公告！

深圳可立克科技股份有限公司董事会

2017 年12 月7 日

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附件

深圳可立克科技股份有限公司

第三届监事会候选人提名书

提名人信息
姓名（名称）						联系电话
证券账户						身份证件号码
被提名人信息
姓名			性别				出生年月
电话			传真				电子邮箱
是否符合本公告所载任职条件：□ 是 □ 否
					（包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况
					等）
简历
					（包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在
					关联关系、是否持有公司股份、是否受过中国证监会及
其他说明					其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明）

提名人：（盖章/签名）

年 月 日

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