ShenZhen Click Technology Co.,LTD — Board/Management Information 2017

Aug 18, 2017

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2017-049

深圳可立克科技股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董 事会第二十八次会议于2017 年8 月18 日在公司会议室召开，本次会议通知于 2017 年8 月13 日以电子邮件或专人送达的方式发出。会议由公司董事长肖铿先 生召集和主持，应到董事7 人，实到董事7 人。本次会议的出席人数、召集、召 开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2017 年半年度报告及其摘要》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司2017 年8 月19 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《2017 年半年度报告》、《2017 年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于<公司2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告>的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司2017 年8 月19 日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会 关于公司2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对此发表的意见全文于2017 年8 月19 日登载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

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三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告！

深圳可立克科技股份有限公司董事会

2017 年8 月18 日

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