ShenZhen Click Technology Co.,LTD — Board/Management Information 2017

May 16, 2017

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2017-040

深圳可立克科技股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七 次会议于2017 年5 月16 日在公司会议室召开，本次会议通知于2017 年4 月26 日以短信、电子邮件或专人送达的方式发出。会议由公司董事长肖铿先生召集和 主持，应到董事7 人，实到董事7 人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于拟共同投资设立产业投资基金并签署合作框架协议的议 案》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司2017 年5 月17 日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟 共同投资设立产业投资基金并签署合作框架协议的公告》。

公司独立董事对此发表的意见全文登载于2017 年5 月17 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告！

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深圳可立克科技股份有限公司董事会

2017 年5 月16 日

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