ShenZhen Click Technology Co.,LTD — Board/Management Information 2017

Apr 20, 2017

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2017-024

深圳可立克科技股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董 事会第二十五次会议于2017 年4 月20 日在公司会议室召开，本次会议通知于 2017 年4 月7 日以短信、电子邮件或专人送达的方式发出。会议由公司董事长 肖铿先生召集和主持，应到董事7 人，实到董事7 人。本次会议的出席人数、召 集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规 定。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过《公司2016 年年度报告全文及其摘要》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案还需提请股东大会审议。

具体内容详见公司2017 年4 月21 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《2016 年年度报告》、《2016 年年度报告摘要》。

• 2、审议通过《公司2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案还需提请股东大会审议。

具体内容详见公司2017 年4 月21 日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会 关于公司2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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公司独立董事、保荐机构招商证券股份有限公司对此发表的意见全文于 2017 年4 月21 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《内部控制规则落实自查表》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

《内部控制规则落实自查表》于2017 年4 月21 日登载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

保荐机构招商证券股份有限公司对此发表的意见全文于2017 年4 月21 日登 载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

• 4、审议通过《公司2016 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

《公司2016 年度内部控制自我评价报告》于2017 年4 月21 日登载于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事、保荐机构招商证券股份有限公司对此发表的意见全文于 2017 年4 月21 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

• 5、审议通过《公司2016 年度关联方资金占用及担保情况的议案》。

2016 年度公司不存在对外担保的情况；不存在控股股东及其关联方非经常 性占用公司资金的情况。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

公司独立董事、保荐机构招商证券股份有限公司对此发表的意见全文于 2017 年4 月21 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

• 6、审议通过《关于预计公司2017 年度日常关联交易额度的议案》。

公司2017 年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基 础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场 规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。 董事会对公司上述关联交易无异议。

表决结果：关联董事肖铿、顾洁、肖瑾回避表决， 4 票赞成、0 票弃权、0

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2

票反对。

具体内容详见公司2017 年4 月21 日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于预 计公司2017 年度日常关联交易额度的公告》。

公司独立董事、保荐机构招商证券股份有限公司对此发表的意见全文于 2017 年4 月21 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过《关于2016 年度计提资产减值准备的议案》。

依据《企业会计准则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指 引》等有关规定，基于谨慎原则，公司2016 年度计提应收款项、存货等减值准 备共计17,815,152.86 元，计提减值准备后公司有关资产价值和财务状况的会计 信息更加真实、准确，更具有合理性，符合公司实际。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司2017 年4 月21 日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2016 年度计提资产减值准备的公告》。

公司独立董事对此发表的意见全文于2017 年4 月21 日登载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过《关于全资子公司拟变更公司名称的议案》。

同意公司全资子公司可立克（香港）国际贸易有限公司变更名称为可立克（香 港）国际有限公司（以最终有关部门登记为准）。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

9、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司2017 年4 月21 日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会 计政策变更的公告》。

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3

公司独立董事对此发表的意见全文于2017 年4 月21 日登载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

10、审议通过《2016 年度总经理工作报告》。

董事会听取了肖铿总经理所作的《2016 年度总经理工作报告》，工作报告对 2016 年公司的工作做出了总结，并提出了2017 年的工作计划。

董事会认为2016 年公司经营管理层有效的执行了股东大会、董事会的各项 决议，较好的完成了2016 年度的经营目标，对2017 年的工作计划设定合理。 表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

11、审议通过《2016 年度董事会工作报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案还需提请股东大会审议。

独立董事金科、李秉心、韦少辉、谢耘向董事会提交了《独立董事2016 年 度述职报告》，并将在2016 年度股东大会上述职。

《独立董事2016 年度述职报告》于2017 年4 月21 日登载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

12、审议通过《关于2016 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案还需提请股东大会审议。

《2016 年度财务决算报告》于2017 年4 月21 日登载于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

13、审议通过《关于2016 年度利润分配方案的议案》。

同意公司2016 年度利润分配方案为：以截至2016 年12 月31 日的总股本 426,000,000 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1.00 元（含税），共 计派发现金42,600,000 元；不送红股，也不以资本公积转增股本。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

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4

本议案还需提请股东大会审议。

具体内容详见公司2017 年4 月21 日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2016 年度利润分配方案的公告》。

公司独立董事的意见全文于2017 年4 月21 日登载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

14、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度外部审计机构的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案还需提请股东大会审议。

具体内容详见公司2017 年4 月21 日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续 聘公司2017 年度外部审计机构的公告》。

公司独立董事的意见全文于2017 年4 月21 日登载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

15、审议通过《关于公司向商业银行申请综合授信额度的议案》。

同意2017 年公司向商业银行申请综合授信总额度80,000 万元人民币，此授 信申请额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司 实际发生的融资金额为准。

公司董事会将授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署上 述授信额度内的一切（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的 合同、协议、凭证等各项法律文件。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案还需提请股东大会审议。

具体内容详见公司2017 年4 月21 日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公 司向商业银行申请综合授信额度的公告》。

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16、审议通过《关于调整闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围的 议案》。

为扩大闲置募集资金择机购买理财产品的可选范围，进一步保障闲置募集资 金收益，同意公司将闲置募集资金所购买理财产品的发行主体从单一类型的银行 调整为可提供保本承诺的银行、证券公司或其他金融机构。除调整购买理财产品 的发行主体范围外，原其他审议的事项保持不变。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案还需提请股东大会审议。

具体内容详见公司2017 年4 月21 日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调 整闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围的公告》。

公司独立董事、保荐机构招商证券股份有限公司对此发表的意见全文于 2017 年4 月21 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

17、审议通过《关于董事、监事、高级管理人员2016 年薪酬执行情况与2017 年薪酬预案的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案还需提请股东大会审议。

公司独立董事对此发表的意见全文于2017 年4 月21 日登载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

18、审议通过《关于召开2016 年度股东大会的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

同意公司于2017 年5 月16 日召开2016 年度股东大会，本次股东大会采取 现场投票、网络投票相结合的方式召开。

《关于召开2016 年度股东大会的通知》将于2017 年4 月21 日登载于《上 海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

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6

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告！

深圳可立克科技股份有限公司董事会

2017 年4 月20 日

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