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ShenZhen Click Technology Co.,LTD — Board/Management Information 2017
Apr 20, 2017
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Board/Management Information
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深圳可立克科技股份有限公司 独立董事2016 年度述职报告
（独立董事：谢耘）
各位股东及股东代表：
本人作为深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 的独立董事，担任薪酬与考核委员会的主任委员，并兼任提名委员会的委员和战 略委员会的委员，在2016 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运 作指引》、《公司章程》、公司《独立董事制度》等相关法律法规、规章和制度的 规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司利益，较好的发 挥了独立董事的监督作用。现就本人2016 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 2016 年度出席董事会和列席股东大会的情况
本人于 2016 年 5 月 27 日接任公司独立董事职务，在 2016 年度任职期间， 公司共召开了 4 次董事会会议， 2 次股东大会会议。本人积极参加各次董事会， 列席股东大会。在履职期间有足够的时间和精力履行职责，认真审阅会议材料， 并在会上发表了专业、客观的独立意见；未受到公司主要股东和其他与公司存在 利害关系的单位和个人的影响。
2016 年度本人出席会议的情况如下：
| 独立 | 本报告期应 | 是否连续两 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 现场出席 | 以通讯方式 | 委托出席次 | ||||
| 董事 | 参加董事会 | 缺席次数 | 次未亲自参 | |||
| 次数 | 参加次数 | 数 | ||||
| 姓名 | 次数 | 加会议 | ||||
| 谢耘 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 否 |
本人对公司2016 年度董事会会议和股东大会会议审议的议案均无异议，本 人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和 其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
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二、发表独立意见的情况
| 序号 | 发表独立意见时间 | 发表独立意见事项 | 意见类型 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2016 年8 月15 日 | 关于《公司 2016 年半年度募 集资金存放与使用情况的专项 报告》的独立意见、对公司控 股股东及其他关联方资金占 用、对外担保情况的专项说明 的独立意见 |
同意 |
三、任职董事会专门委员会工作情况
本人担任薪酬与考核委员会的主任委员，并兼任提名委员会的委员和战略委 员会的委员。
报告期内，薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会议事规则》及 其他有关规定积极开展工作，认真履行职责，2016 年度主要对2016 年公司董事、 高级管理人员薪酬进行了审查，并对激励对象每季度的考核结果进行审查等事 项。
报告期内，提名委员会根据《董事会提名委员会议事规则》及其他有关规定 积极开展工作，主要审议了公司的董事会提名委员会年度工作报告等事项。
报告期内，战略委员会根据《董事会战略委员会议事规则》及其他有关规定 积极开展工作，审议公司年度发展战略，认真履行职责。
四、在公司现场办公及检查情况
2016 年度本人对公司股东大会决议、董事会决议的执行情况、募集资金的 使用情况、生产经营情况、关联交易情况等方面进行全面的检查，加强与公司其 他董事、高级管理人员及其他相关人员的联系，关注外部环境及市场变化，尤其 是上下游以及本行业市场及政策的变化，及其对公司的影响。实时关注有关公司 的报道，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态，积极对 公司经营管理提出建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
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持续关注公司的信息披露工作，积极督导公司严格按照《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等制度的要 求完善公司的信息披露工作，保证公司信息披露的公正、真实、准确、完整、及 时充分保障公司投资者尤其是中小投资者的知悉权，维护全体股东利益。及时了 解公司经营情况，本人严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作 指引》的规定对公司进行现场考察，参观公司的生产车间与公司管理层、外部审 计师保持积极沟通，深入了解公司管理状况、财务状况、募集资金使用及内部控 制等相关制度建设及执行情况，认真核查董事会审议的每项议案，在充分了解的 基础上、独立、客观、审慎地行使表决权。
六、其他工作
-
1 、未有提议召开董事会情况发生；
-
2 、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
-
3 、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
本人在2016 年勤勉尽责，忠实履行了独立董事的义务，积极参加公司董事 会和股东大会，严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《独立董事 工作制度》等法律、法规的有关规定，切实履行好独立董事的职责，保护中小投 资者权益，并结合自身工作经历和经验给公司的规范运作和发展提出合理化建 议。希望公司在董事会领导之下，在新的一年里更加稳健经营，规范运作，增强 公司的盈利能力，使公司持续、健康、稳定地发展。
七、联系方式
本人的电子信箱：[email protected]，欢迎广大投资者与本人进行沟通。
独立董事：谢耘
2017 年4 月20 日
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