ShenZhen Click Technology Co.,LTD — Board/Management Information 2017

Feb 23, 2017

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2017-012

深圳可立克科技股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董 事会第二十四次会议于2017 年2 月22 日在公司会议室以通讯方式召开，本次会 议通知于2017 年2 月16 日以电子邮件或电话确认的方式发出。会议由公司董事 长肖铿先生召集和主持，应到董事7 人，实到董事7 人。本次会议的出席人数、 召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行风险投资的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

为提高公司自有资金使用效率，增加公司收益，同意公司使用总额不超过 30,000 万元的闲置自有资金进行风险投资。

本议案还需提请股东大会审议。

关于本次使用闲置自有资金进行风险投资的具体内容详见公司2017 年2 月 24 日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进行风险投资的公 告》。

公司独立董事、保荐机构招商证券股份有限公司对此发表的意见全文于

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2017 年2 月24 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

• 2、审议通过《关于变更公司注册地址并修改公司章程的议案》。 表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

因公司租赁的位于正中工业园8 栋2 层的厂房已经退租，同意公司注册地址 由“深圳市宝安区福永街道桥头社区正中工业厂区7 栋1、2、4 层厂房、8 栋2 层”变更为“深圳市宝安区福永街道桥头社区正中工业厂区7 栋1、2、4 层”， 相应修改公司章程，并授权管理层全权办理工商登记等相关事宜。

本议案还需提请股东大会审议。

《深圳可立克科技股份有限公司章程》及《关于变更公司注册地址并修改公 司章程的公告》全文请参见2017 年2 月24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于制定<深圳可立克科技股份有限公司风险投资管理制度> 的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

《深圳可立克科技股份有限公司风险投资管理制度》全文请参见2017 年2 月24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《关于召开2017 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

同意公司于2017 年3 月14 日召开2017 年第一次临时股东大会，本次股东 大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

《关于召开2017 年第一次临时股东大会的通知》将于2017 年2 月24 日登 载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

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特此公告！

深圳可立克科技股份有限公司董事会

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