ShenZhen Click Technology Co.,LTD — Board/Management Information 2016

Jul 26, 2016

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2016-067

深圳可立克科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董 事会第十九次会议于2016 年7 月26 日在公司会议室以通讯方式召开，本次会议 通知于2016 年7 月20 日以短信、电子邮件或专人送达的方式发出。会议由公司 董事长肖铿先生召集和主持，应到董事7 人，实到董事7 人。本次会议的出席人 数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更募集资金专户的议案》。

因公司首次公开发行股票募集资金投资项目“变压器生产建设项目”实施主 体由“惠州市可立克科技有限公司”变更为公司新投资设立的全资子公司“惠州 市可立克电子有限公司”，同意公司将该募投项目资金专户由原账户（账号： 102011515010004284）变更为惠州市可立克电子有限公司新开立的专户（账号： 491491001018800162457）。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告！

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深圳可立克科技股份有限公司董事会

2016 年7 月26 日

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