ShenZhen Click Technology Co.,LTD — Board/Management Information 2016

Jun 21, 2016

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2016-061

深圳可立克科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董 事会第十八次会议于2016 年6 月21 日在公司会议室以通讯方式召开，本次会议 通知于2016 年6 月15 日以短信、电子邮件或专人送达的方式发出。会议由公司 董事长肖铿先生召集和主持，应到董事7 人，实到董事7 人。本次会议的出席人 数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更公司注册资本、营业执照号并修改公司章程的议案》。

因公司实施2015 年度利润分配，进行资本公积转增股本，每10 股转增15 股，同意公司总股本由170,400,000 股变更为426,000,000 股，注册资本由 170,400,000 元变更为426,000,000 元，并修改公司章程相应条款；因公司换发 三证合一营业执照，同意将公司章程中营业执照号修改为统一社会信用代码。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

2、审议通过《关于召开2016 年第三次临时股东大会的议案》。

同意公司于2016 年7 月7 日召开2016 年第三次临时股东大会，本次股东大 会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

《关于召开2016 年第三次临时股东大会的通知》将于2016 年6 月22 日登 载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网

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• （www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告！

深圳可立克科技股份有限公司董事会

2016 年6 月21 日

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