ShenZhen Click Technology Co.,LTD — Board/Management Information 2016

May 23, 2016

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2016-051

深圳可立克科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董 事会第十七次会议于2016 年5 月23 日在公司会议室以通讯方式召开，本次会议 通知于2016 年5 月18 日以电子邮件或电话确认的方式发出。会议由公司董事长 肖铿先生召集和主持，应到董事7 人，实到董事7 人。本次会议的出席人数、召 集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规 定。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过《关于更换董事会审计委员会成员的议案》。

同意公司董事会审计委员会原委员顾洁女士更换为肖瑾女士，变更后的董事 会审计委员会成员为李秉心、肖瑾、韦少辉，李秉心为董事会审计委员会主席。 表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

• 2、审议通过《关于购买办公用房的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司2016 年5 月24 日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于购 买办公用房的公告》。

• 3、审议通过《关于设立信息披露委员会的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

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4、审议通过《关于变更公司注册地址、增加经营范围并修改公司章程的议

案》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案还需提请股东大会审议。

《深圳可立克科技股份有限公司章程》及《深圳可立克科技股份有限公司章 程修正案》全文请参见2016 年5 月24 日巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。

5、审议通过《关于制定<深圳可立克科技股份有限公司会计师事务所选聘 制度>的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案还需提请股东大会审议。

《深圳可立克科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》全文请参见2016 年5 月24 日巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。

6、审议通过《关于制定<深圳可立克科技股份有限公司董事会审计委员会 年报工作规程>的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

7、审议通过《关于制定<深圳可立克科技股份有限公司独立董事年报工作 规程>的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

8、审议通过《关于制定<深圳可立克科技股份有限公司董事、监事、高级 管理人员薪酬管理办法>的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案还需提请股东大会审议。

《深圳可立克科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》 全文请参见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。

9、审议通过《关于制定<深圳可立克科技股份有限公司信息披露委员会实 施细则>的议案》。

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表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

10、审议通过《关于召开2016 年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于2016 年6 月8 日召开2016 年第二次临时股东大会，本次股东大 会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

《关于召开2016 年第二次临时股东大会的通知》将于2016 年5 月24 日登 载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告！

深圳可立克科技股份有限公司董事会

2016 年5 月23 日

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