ShenZhen Click Technology Co.,LTD — Board/Management Information 2016

Apr 21, 2016

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2016-029

深圳可立克科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董 事会第十五次会议于2016 年4 月21 日在公司会议室召开，本次会议通知于2016 年4 月10 日以短信、电子邮件或专人送达的方式发出。会议由公司董事长肖铿 先生召集和主持，应到董事7 人，实到董事7 人。本次会议的出席人数、召集、 召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过《2015 年年度报告全文及其摘要》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案还需提请股东大会审议。

具体内容详见公司2016 年4 月22 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《2015 年年度报告》、《2015 年年度报告摘要》。

• 2、审议通过《公司2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案还需提请股东大会审议。

具体内容详见公司2016 年4 月22 日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会 关于公司2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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1

公司独立董事、保荐机构招商证券股份有限公司对此发表的意见全文于 2016 年4 月22 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《内部控制规则落实自查表》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

《内部控制规则落实自查表》于2016 年4 月22 日登载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

保荐机构招商证券股份有限公司对此发表的意见全文于2016 年4 月22 日登 载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

• 4、审议通过《公司2015 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

《公司2015 年度内部控制自我评价报告》于2016 年4 月22 日登载于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事、保荐机构招商证券股份有限公司对此发表的意见全文于 2016 年4 月22 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

• 5、审议通过《公司2015 年度关联方资金占用及担保情况的议案》。

2015 年度公司不存在对外担保的情况；不存在控股股东及其关联方非经常 性占用公司资金的情况。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

保荐机构招商证券股份有限公司对此发表的意见全文于2016 年4 月22 日登 载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

• 6、审议通过《2015 年度总经理工作报告》。

董事会听取了肖铿总经理所作的《2015 年度总经理工作报告》，工作报告对 2015 年的公司的工作做出了总结，并提出了2016 年的工作计划。

董事会认为2015 年公司经营管理层有效的执行了股东大会、董事会的各项 决议，较好的完成了2015 年度的经营目标，对2016 年的工作计划设定合理。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

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2

• 7、审议通过《2015 年度董事会工作报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案还需提请股东大会审议。

独立董事金科、李秉心、韦少辉向董事会提交了《独立董事2015 年度述职 报告》，并将在2015 年度股东大会上述职。

《独立董事2015 年度述职报告》于2016 年4 月22 日登载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过《关于2015 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案还需提请股东大会审议。

《2015 年度财务决算报告》于2016 年4 月22 日登载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

9、审议通过《关于修改公司上市后三年利润分配规划的议案》。

同意将公司上市后三年的利润分配规划修改为：在满足公司章程关于现金分 红条件的要求的基础上，公司每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供 分配利润的30%。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案还需提请股东大会审议。

具体内容详见公司2016 年4 月22 日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修 改公司上市后三年利润分配规划的公告》。

公司独立董事的意见全文于2016 年4 月22 日登载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

10、审议通过《关于2015 年度利润分配方案的议案》。

同意公司2015 年度利润分配方案为：：以截至2015 年12 月31 日的公司总 股本170,400,000 股为基数，每十股派息1 元(含税)，拟合计派息17,040,000

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3

元（含税），拟合计资本公积金转增股本255,600,000 股。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案还需提请股东大会审议。

具体内容详见公司2016 年4 月22 日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2015 年度利润分配方案的公告》。

公司独立董事的意见全文于2016 年4 月22 日登载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

11、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016 年度外部审计机构的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案还需提请股东大会审议。

具体内容详见公司2016 年4 月22 日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续 聘公司2016 年度外部审计机构的公告》。

公司独立董事的意见全文于2016 年4 月22 日登载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

12、审议通过《关于公司新增商业银行综合授信额度的议案》。

同意公司向商业银行新增综合授信额度为人民币70,000 万元，2016 年公司 向商业银行累计申请的综合授信总额度为90,000 元人民币，此授信申请额度不 等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融 资金额为准。

公司董事会将授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署上 述授信额度内的一切（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的 合同、协议、凭证等各项法律文件。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

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4

本议案还需提请股东大会审议。

具体内容详见公司2016 年4 月22 日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公 司新增商业银行综合授信额度的公告》。

13、审议通过《关于将惠州市可立克科技有限公司的厂房临时出租的议案》。

因子公司惠州可立克部分厂房暂时不能被充分利用，故同意将惠州可立克计 38,473.62 平米的闲置厂房，在不超过三年的时间内暂时用于出租。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案还需提请股东大会审议。

14、审议通过《关于公司向惠州市可立克科技有限公司增资的议案》。

同意公司使用14,000 万元自筹资金进行对惠州可立克增资，此次增资行为 符合公司长期发展战略规划，对公司目前财务状况无不良影响，不构成关联交易。 表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司2016 年4 月22 日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公 司向惠州市可立克科技有限公司增资的公告》。

15、审议通过《关于设立惠州变压器子公司的议案》。

同意公司在惠州设立全资子公司，设立子公司的行为符合公司发展的需要及 战略规划，不存在新增风险及不确定性，风险可控。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司2016 年4 月22 日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于设 立惠州变压器子公司的公告》。

16、审议通过《关于变更募投项目实施主体的议案》。

同意将公司募投项目“变压器生产建设项目”实施主体由惠州市可立克科技 有限公司变更为拟设立的惠州变压器子公司—惠州市可立克电子科技有限公司

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（未核准名），使变压器事业部独立核算和经营，更快速有效的使用募集资金投 入项目。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案还需提请股东大会审议。

具体内容详见公司2016 年4 月22 日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变 更募投项目实施主体的公告》。

公司独立董事、保荐机构招商证券股份有限公司对此发表的意见全文于 2016 年4 月22 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

17、审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》。

独立董事候选人谢耘先生符合《公司法》等法律、行政法规等规定的上市公 司独立董事任职条件，同意提名谢耘先生为公司第二届董事会独立董事候选人。 表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案还需提请股东大会审议。

具体内容详见公司2016 年4 月22 日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于提 名独立董事候选人的公告》。

公司独立董事对此发表的意见全文于2016 年4 月22 日登载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

18、审议通过《关于董事、监事、高级管理人员2015 年薪酬执行情况与2016 年薪酬预案的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案还需提请股东大会审议。

公司独立董事对此发表的意见全文于2016 年4 月22 日登载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

19、审议通过《关于召开2015 年度股东大会的议案》。

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表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

同意公司于2016 年5 月27 日召开2015 年度股东大会，本次股东大会采取 现场投票、网络投票相结合的方式召开。

• 《关于召开2015 年度股东大会的通知》将于2016 年4 月22 日登载于《上

• 海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告！

深圳可立克科技股份有限公司董事会

2016 年4 月21 日

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