ShenZhen Click Technology Co.,LTD — Board/Management Information 2016

Mar 15, 2016

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2016-022

深圳可立克科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016 年3 月15 日在公司会议室召开第二届监事会第八次会议，本次会议通知于2016 年3 月10 日以邮件、电话通知或专人送达的方式发出。会议由公司监事会主席 柳愈主持，应到监事3 人，实到监事3 人，其中监事孙汉兵因在外地出差，以通 讯方式参加会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

• 1、审议通过《关于预计公司2016 年度日常关联交易额度的议案》。 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对

公司2016 年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基 础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场 规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。 监事会对公司上述关联交易无异议。

三、备查文件

• 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告！

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深圳可立克科技股份有限公司监事会 2016 年3 月15 日

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