ShenZhen Click Technology Co.,LTD — Board/Management Information 2016

Feb 1, 2016

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2016-011

深圳可立克科技股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016 年2 月1 日在公司会议室召开第二届监事会第七次会议，本次会议通知于2016 年1 月25 日以邮件通知或专人送达的方式发出。会议由公司监事会主席柳愈主 持，应到监事3 人，实到监事3 人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

• 1、审议通过《关于修改<深圳可立克科技股份有限公司监事会议事规则>的

• 议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案还需提请股东大会审议。

《深圳可立克科技股份有限公司监事会议事规则》全文请参见巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）。

• 2、审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。

• 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

为进一步提高公司自有资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益， 同时有效控制风险，同意公司使用最高不超过人民币16,000 万元的自有闲置资 金进行现金管理，购买低风险、短期的、由商业银行发行的保本型理财产品。购 买理财产品的额度在董事会审议通过之日起12 个月有效期内可以滚动使用，并

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授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

• 3、审议通过《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

为提高募集资金的使用效率，适当增加募集资金存储收益，同意公司在不影 响募集资金使用及确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币4,000 万元的 闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定，由商 业银行发行的理财产品。购买理财产品的额度在董事会审议通过之日起12 个月 有效期内可以滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责 具体购买事宜。

三、备查文件

• 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告！

深圳可立克科技股份有限公司监事会 2016 年2 月1 日

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