ShenZhen Click Technology Co.,LTD — Board/Management Information 2016

Feb 1, 2016

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2016-010

深圳可立克科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董 事会第十三次会议于2016 年2 月1 日在公司会议室召开，本次会议通知于2016 年1 月25 日以电子邮件的方式发出。会议由公司董事长肖铿先生召集和主持， 应到董事7 人，实到董事6 人，其中独立董事金科先生因在外地出差未能出席会 议，委托独立董事韦少辉先生出席会议并行使表决权；董事肖瑾女士因在外地出 差，以通讯方式参加本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内 容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修改<深圳可立克科技股份有限公司章程>的议案》。

公司已经中国证监会核准首次公开发行4,260 万股股票，并于2015 年12 月22 日在深圳证券交易所中小板上市交易，公司注册资本由12,780 万元增加至 17,040 万元，总股本由12,780 万股增加至17,040 万股。

根据公司股东大会对董事会的授权，董事会根据首次公开发行股票的核准和 发行具体情况完善了《公司章程（草案）》的相关条款；并根据《上市公司章程 指引（2014 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳 证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等法律、法规、 规范性文件的规定对《深圳可立克科技股份有限公司章程（草案）》的部分条款 进行了修订。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案还需提请股东大会审议。

《深圳可立克科技股份有限公司章程》全文请参见巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）。

2、审议通过《关于修改<深圳可立克科技股份有限公司防范控股股东及关联 方资金占用制度>的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案还需提请股东大会审议。

《深圳可立克科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用制度》全文 请参见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。

3、审议通过《关于修改<深圳可立克科技股份有限公司独立董事制度>的议 案》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案还需提请股东大会审议。

《深圳可立克科技股份有限公司独立董事制度》全文请参见巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）。

4、审议通过《关于修改<深圳可立克科技股份有限公司股东大会议事规则> 的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案还需提请股东大会审议。

《深圳可立克科技股份有限公司股东大会议事规则》全文请参见巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）。

5、审议通过《关于修改<深圳可立克科技股份有限公司董事会议事规则>的 议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2

本议案还需提请股东大会审议。

《深圳可立克科技股份有限公司董事会议事规则》全文请参见巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）。

6、审议通过《关于修改<深圳可立克科技股份有限公司关联交易管理制度> 的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案还需提请股东大会审议。

《深圳可立克科技股份有限公司关联交易管理制度》全文请参见巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）。

7、审议通过《关于修改<深圳可立克科技股份有限公司对外担保管理制度> 的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案还需提请股东大会审议。

《深圳可立克科技股份有限公司对外担保管理制度》全文请参见巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）。

8、审议通过《关于修改<深圳可立克科技股份有限公司累积投票制度>的议 案》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案还需提请股东大会审议。

《深圳可立克科技股份有限公司累积投票制度》全文请参见巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）。

9、审议通过《关于制定<深圳可立克科技股份有限公司对外投资管理制度> 的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案还需提请股东大会审议。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

3

《深圳可立克科技股份有限公司对外投资管理制度》全文请参见巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）。

10、审议通过《关于修改<深圳可立克科技股份有限公司审计委员会议事规 则>的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

《深圳可立克科技股份有限公司审计委员会议事规则》全文请参见巨潮资讯 网（ www.cninfo.com.cn ）。

11、审议通过《关于修改<深圳可立克科技股份有限公司提名委员会议事规 则>的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

《深圳可立克科技股份有限公司提名委员会议事规则》全文请参见巨潮资讯 网（ www.cninfo.com.cn ）。

12、审议通过《关于修改<深圳可立克科技股份有限公司薪酬与考核委员会 议事规则>的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

《深圳可立克科技股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则》全文请参见巨 潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。

13、审议通过《关于修改<深圳可立克科技股份有限公司战略委员会议事规 则>的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

《深圳可立克科技股份有限公司战略委员会议事规则》全文请参见巨潮资讯 网（ www.cninfo.com.cn ）。

14、审议通过《关于修改<深圳可立克科技股份有限公司总经理工作细则> 的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

4

《深圳可立克科技股份有限公司总经理工作细则》全文请参见巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）。

15、审议通过《关于修改<深圳可立克科技股份有限公司董事会秘书工作规 则>的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

《深圳可立克科技股份有限公司董事会秘书工作规则》全文请参见巨潮资讯 网（ www.cninfo.com.cn ）。

16、审议通过《关于修改<深圳可立克科技股份有限公司内部审计制度>的议 案》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

《深圳可立克科技股份有限公司内部审计制度》全文请参见巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）。

17、审议通过《关于修改<深圳可立克科技股份有限公司信息披露管理制度> 的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

《深圳可立克科技股份有限公司信息披露管理制度》全文请参见巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）。

18、审议通过《关于修改<深圳可立克科技股份有限公司募集资金管理制度> 的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

《深圳可立克科技股份有限公司募集资金管理制度》全文请参见巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）。

19、审议通过《关于制定<深圳可立克科技股份有限公司内幕信息知情人登 记管理制度>的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

5

《深圳可立克科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》全文请参见 巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。

20、审议通过《关于制定<深圳可立克科技股份有限公司年报信息披露重大 差错责任追究制度>的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

《深圳可立克科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》全文 请参见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。

21、审议通过《关于制定<深圳可立克科技股份有限公司特定对象接待和推 广工作制度>的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

《深圳可立克科技股份有限公司特定对象接待和推广工作制度》全文请参见 巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。

22、审议通过《关于制定<深圳可立克科技股份有限公司投资者关系管理制 度>的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

《深圳可立克科技股份有限公司投资者关系管理制度》全文请参见巨潮资讯 网（ www.cninfo.com.cn ）。

23、审议通过《关于制定<深圳可立克科技股份有限公司重大信息内部报告 制度>的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

《深圳可立克科技股份有限公司重大信息内部报告制度》全文请参见巨潮资 讯网（ www.cninfo.com.cn ）。

24、审议通过《关于制定<深圳可立克科技股份有限公司董事、监事和高级 管理人员所持公司股份及其变动管理办法>的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

《深圳可立克科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

6

其变动管理办法》全文请参见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。

25、审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。 表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

为进一步提高公司自有资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益， 同时有效控制风险，同意公司使用最高不超过人民币16,000 万元的自有闲置资 金进行现金管理，购买低风险、短期的、由商业银行发行的保本型理财产品。购 买理财产品的额度在董事会审议通过之日起12 个月有效期内可以滚动使用，并 授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

关于本次使用部分闲置自有资金购买理财产品具体内容详见公司2016 年2 月2 日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品 的公告》。

公司独立董事、保荐机构招商证券股份有限公司对此发表的意见全文于 2016 年2 月2 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

26、审议通过《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。 表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

关于本次使用闲置募集资金购买理财产品具体内容详见公司2016 年2 月2 日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》。

公司独立董事、保荐机构招商证券股份有限公司对此发表的意见全文于 2016 年2 月2 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

27、审议通过《关于召开2016 年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于2016 年2 月19 日召开2016 年第一次临时股东大会，本次股东 大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

《关于召开2016 年第一次临时股东大会的通知》将于2016 年2 月2 日登载 于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

7

• （www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告！

深圳可立克科技股份有限公司董事会

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

8