Shenzhen Chipscreen Biosciences Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 29, 2021

证券代码： 688321 证券简称：微芯生物 公告编号： 2021-046

深圳微芯生物科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年4 月29 日 以现场结合视频通讯的方式召开了第二届监事会第三次会议（以下简称“本次会 议”）。本次的会议通知于2021 年4 月23 日通过电子邮件方式送达全体监事。会 议应出席监事5 人，实际出席监事5 人，会议由公司监事会主席何杰先生主持。 本次会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》 的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席何杰先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于深圳微芯生物科技股份有限公司2021 年第一季度报 告及其正文的议案》

公司2021 年第一季度报告及其正文具体内容详见公司于同日在上海证 券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《深圳微芯生物科技股份有限 公司2021 年第一季度报告》以及《深圳微芯生物科技股份有限公司2021 年第一 季度报告正文》。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

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（二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳微芯生物科技股份有限公司2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2020 年年度股东大 会对董事会关于办理股权激励相关事宜的授权，监事会认为公司2021 年限制性 股票激励计划规定的授予条件已成就，因此拟将2021 年4 月29 日定为授予日， 授予价格为25 元/股。鉴于本激励计划中确定的8 名激励对象因离职不符合授予 条件，本次实际授予人数为623 人，首次授予的限制性股票数量为371.98 万股， 约占本次授予权益总额的 99.19%。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号2021-047）。

表决结果： 同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

（三）审议通过《关于向激励对象授予股票增值权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳微芯生物科技股份有限公司2021 年股票增值权激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2020 年年度股东大 会对董事会关于办理股权激励相关事宜的授权，董事会认为公司2021 年股票增 值权激励计划规定的授予条件已成就，因此拟将2021 年4 月29 日定为授予日， 授予价格为25 元/股，向符合条件的激励对象授予30 万份股票增值权，约占本 计划草案公告时公司股本总额41,000 万股的 0.07%。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 向激励对象授予股票增值权的公告》（公告编号2021-048）。

表决结果： 同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

深圳微芯生物科技股份有限公司监事会 2021 年4 月30 日

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