SHENZHEN CHANGHONG TECHNOLOGY Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Nov 22, 2018

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证券代码： 300151 证券简称：昌红科技 公告编号： 2018-068

深圳市昌红科技股份有限公司

关于召开 2018 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2018 年 11 月 27 日（星期二）下午 13:30 在深圳市坪山新区坪山锦龙大道西侧公司二楼 1 号会议 室召开 2018 年第一次临时股东大会，公司已于 2018 年 11 月 10 日在中国证监 会指定网站巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露了《关于召开 2018 年第一 次临时股东大会的通知》（公告编号： 2018-065 ）。

为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，完善 本次股东大会的表决机制，特发布关于召开 2018 年第一次临时股东大会的提示 性公告，现将有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

• 1 ．股东大会届次： 2018 年第一次临时股东大会

• 2 ．股东大会的召集人：公司董事会

• 3 ．会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，

• 决定召开本次股东大会，本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

• 4 ．会议召开的日期、时间：

• （ 1 ）现场会议时间： 2018 年 11 月 27 日（星期二）下午 13:30

• （ 2 ）网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为： 2018 年 11 月 27 日 上午 9:30—11:30 、下午 13:00—15:00 ；

通过互联网投票系统投票的具体时间为： 2018 年 11 月 26 日 15:00—2018

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年 11 月 27 日 15:00 期间的任意时间。

5 ．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决 方式。

6 ．股权登记日： 2018 年 11 月 20 日（星期二）

7 ．出席对象：

（ 1 ）截至股权登记日 2018 年 11 月 20 日（星期二）下午收市时在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股 东均有权以现场出席或者通过网络投票方式参加本次股东大会，并可以书面委托 出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东。（授权委托书详见附件 3 ）

（ 2 ）公司董事、监事和高级管理人员；

（ 3 ）公司聘请的律师。

8 ．现场会议召开地点：深圳市坪山区坪山锦龙大道西侧公司二楼 1 号会议

室。

9 ．股东大会投票表决方式：

（ 1 ）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。（详 见附件 2 、附件 3 ）

（ 2 ）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本通知列明的有关时限内通过上述系 统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。（详见附件 1 ）

二、会议审议事项

1 、审议《关于向全资子公司增资的议案》；

2 、审议《关于回购公司股份预案的议案》，逐项审议；

• 2.01 回购股份的目的

• 2.02 回购股份的方式

• 2.03 回购股份的用途

2.04 回购股份的价格或价格区间、定价原则

2.05 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

• 2.06 拟用于回购的资金总额及资金来源

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2.07 回购股份的期限

2.08 关于本次回购股份提请股东大会授权的事项

上述议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，内容详见同日刊登 于中国证监会创业板指定信息披露网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

特别提示： 《关于回购公司股份预案的议案》为特别决议事项，需经出席股 东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、提案编码

本次股东大会提案编码如下：

		备注
提案编码	提案名称
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于向全资子公司增资的议案》	√
2.00	《关于回购公司股份预案的议案》	√
2.01	回购股份的目的	√
2.02	回购股份的方式	√
2.03	回购股份的用途	√
2.04	回购股份的价格或价格区间、定价原则	√
2.05	拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例	√
2.06	拟用于回购的资金总额及资金来源	√
2.07	回购股份的期限	√
2.08	关于本次回购股份提请股东大会授权的事项	√

四、参加现场会议登记方法

• 1 ．登记时间： 2018 年 11 月 26 日（星期一），上午 9:30—11:30 、下午

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13:00—17:00 。

2 ．登记地点及信函邮寄地址：深圳市昌红科技股份有限公司证券部（深圳 市坪山区坪山锦龙大道西侧昌红公司二楼）。如通过信函方式登记，信封上请注 明“股东大会”字样；邮编： 518118 ；传真： 0755-89785598 。

3 ．登记方式：

（ 1 ）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法 人代表证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理 人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托 书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。出席会议人员应当 携带上述文件的原件参加股东大会。

（ 2 ）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人 出席会议的，代理人须持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股 东账户卡办理登记手续。出席会议人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（ 3 ）异地股东可采用信函或传真方式办理登记（需在 2018 年 11 月 26 日 15:00 前送达或传真至公司证券部），股东须仔细填写《股东参会登记表》（附件 2 ），并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认。

（ 4 ）公司不接受股东电话方式登记，谢绝未按会议登记方式预约登记者出 席。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互 联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。网络投票的具体操作 流程见附件 1 《参加网络投票的具体操作流程》。

六、其他事项

1 ．联系方式

联系人：陈晓芬

联系地址：深圳市昌红科技股份有限公司证券部（深圳市坪山区坪山锦龙大 道西侧昌红公司二楼）。

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联系电话： 0755-89785568-885

传真： 0755-89785598 邮编： 518118

• 2 ．本次股东大会现场参会人员食宿及交通等费用自理。

特此公告。

附件： 1 ．《参加网络投票的具体操作流程》

2 ．《股东参会登记表》

• 3 ．《授权委托书》

深圳市昌红科技股份有限公司董事会

二 O 一八年十一月二十二日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，具体 操作流程如下。

一、网络投票的程序

• 1 ．投票代码： 365151 ，投票简称：昌红投票

• 2 ．意见表决：

• （ 1 ）对于本次股东大会议案（均为非累计投票议案），填报表决意见：同意、

• 反对、弃权。

（ 2 ）股东对总议案进行投票，视为所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决的， 再对具体提案投票表决的，则以总议案的表决意见为准。

（ 3 ）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1 ．投票时间： 2018 年 11 月 27 日的交易时间，即 9:30—11:30 和

• 13:00—15:00 。

• 2 ．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票时间为 2018 年 11 月 26 日下午 15:00 ，结束时 间为 2018 年 11 月 27 日下午 15:00 。

2 ．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（ 2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得 “ 深 交所数字证书 ” 或 “ 深交所投资者服务密码 ” 。具体的身份认证流程可登录互联网投 票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3 ．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

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在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

深圳市昌红科技股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会

股东参会登记表

股东姓名 / 名称 身份证号 / 营业执照号 股东账号 持股数量 联系电话 电子邮箱 联系地址及邮编 是否本人参会 备注

年 月 日

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附件3：

授权委托书

兹委托 （先生 / 女士）代表本公司（本人）出席深圳市昌红科技 股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议，代表本公司（本人）对会议审 议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票权。若本公司（本人）对本次会 议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，行使表决权的后果均由 本人 / 本公司承担。

		该列打 勾的栏 目可以 投票
提案编码	提案名称		同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于向全资子公司增资的议案》	√
2.00	《关于回购公司股份预案的议案》	√
2.01	回购股份的目的	√
2.02	回购股份的方式	√
2.03	回购股份的用途	√
2.04	回购股份的价格或价格区间、定价原则	√
2.05	拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例	√
2.06	拟用于回购的资金总额及资金来源	√
2.07	回购股份的期限	√
2.08	关于本次回购股份提请股东大会授权的事项	√

事项说明：

1．委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面对应的方框中打

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“√”为准，对同一事项不得有两项或多项指示。

• 2．委托人为自然人的需要股东本人签字（或盖章）委托人为法人股东的，需加盖法人 单位公章。

3．本授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束止。

委托人姓名或名称 （签章）： 受托人签名 ： 委托人持股数 ： 受托人身份证号 ： 委托人身份证号码 （营业执照号码）： 委托人股东账号 ： 委托日期： 年 月 日

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