SHENZHEN CHANGHONG TECHNOLOGY Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Jun 9, 2011

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证券代码：300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2011-053

深圳市昌红模具科技股份有限公司

关于召开2011 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳市昌红模具科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第 七次临时会议决定于 2011 年06 月24 日（星期五）召开 2011 年第三次临时股东 大会，具体事项如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、会议召开时间：2011 年06 月24 日（星期五）上午 10:00

• 2、会议召开地点：公司二楼（3）号会议室

• 3、会议召集人：深圳市昌红模具科技股份有限公司董事会

4、会议召开的合法性及合规性：经公司第二届董事会第七次临时会议审议 通过，决定召开 2011 年第三次临时股东大会，召集程序符合《公司法》、《证券 法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

• 5、股权登记日：2011 年 06 月 20 日

• 6、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决方式

• 7、会议出席对象：

（1）截止 2011 年 06 月 20 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权 出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人可不必是 公司的股东；（详见附件 2）

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

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二、会议审议事项

1、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。

以上议案已通过公司第二届董事会第七次临时会议审议通过，议案内容详见 中国证监会指定信息披露网站刊登的相关公告。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席 会议的，须持代理人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡及身份证进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖 公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的 代理人出席会议的，需持代理人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法 人股东的法定代表人出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记；

（3）异地股东可采用信函或传真方式办理登记，股东请仔细填写《股东参 会登记表》（详见附件 1），并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认。信 函或传真请于 2011 年 06 月 23 日 16:30 前送达公司证券部，信函或传真以抵达 本公司的时间为准。

邮寄地址：深圳市坪山新区坪山金锦大道西侧，深圳市昌红模具科技股份有 限公司证券部，邮编：518118（信封请注明“股东大会”字样）。

2、登记时间：2011 年 06 月 23 日，上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:30。

3、登记地点：深圳市坪山新区坪山锦龙大道西侧，深圳市昌红模具科技股 份有限公司证券部。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会 前半小时到会场办理登记手续。

四、会务常设联系方式

联系人：刘军、徐惠芳

联系电话：0755-89785568-885 传真：0755-89785598

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五、其他事项

• 1、会议资料备于公司证券部。

• 2、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开

• 十天前书面提交给公司董事会。

  • 3、本次会议会期暂定为半天，与会人员食宿及交通等费用自理。

特此公告。

深圳市昌红模具科技股份有限公司

董事会

2011 年06 月08 日

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附件1：

深圳市昌红模具科技股份有限公司

2011 第三次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名/名称 身份证号/营业执照号 股东账号 持股数 联系电话 电子邮箱 联系地址 邮 编 是否本人参会 备 注

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附件2：

深圳市昌红模具科技股份有限公司

2011 年第三次临时股东大会授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市昌红模具 科技股份有限公司2011 年第三次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项 议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文 件。

本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	审议议案	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

表决说明：

• 1、股东（委托代理人）在议案后所选项对应栏内填写表决意见，请在“同意”、“反对”

• 或“弃权”栏中填写“股份数”选择一项，每一议案限选一项，多选、不填写或使用其他符 号的视同弃权统计。

  • 2、委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖盖章）：

身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人（签字）：

受托人身份证吗：

年 月 日

附 注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、单位委托须加盖单位公章；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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