SHENZHEN CHANGHONG TECHNOLOGY Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Apr 29, 2011

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证券代码：300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2011-038

深圳市昌红模具科技股份有限公司

关于召开2011 年第二次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市昌红模具科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定于 2011 年05 月16 日（星期一）召开 2011 年第二次临时股东大会，现将召开本次会议有关事 宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召开时间：2011 年05 月16 日（星期一）上午 10:00

2、会议召开地点：公司二楼（3）号会议室

3、会议召集人：深圳市昌红模具科技股份有限公司董事会

4、会议召开的合法性及合规性：经公司第二届董事会第六次临时会议审议 通过，决定召开 2011 年第二次临时股东大会，召集程序符合《公司法》、《证券 法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

5、股权登记日：2011 年 05 月 12 日

6、表决方式：采取现场投票方式

7、会议出席对象

（1）截止 2011 年 05 月 12 日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有 权出席股东大会，并可书面委托代理人出席和参加表决，股东代理人可不必是公 司的股东。（授权委托书式样详见附件二）

（2）公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人。

（3）公司聘请的会议见证律师。

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二、会议审议事项

1、审议《关于使用部分超募资金对全资子公司芜湖昌红科技有限公司增资 的议案》；

2、审议《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司的议案》。

三、会议登记方法

1、登记时间：2011 年 05 月 13 日，上午 9:30-11:30，下午 13:30-16:00。

2、登记地点及授权委托书送达地点：深圳市坪山新区坪山锦龙大道西侧深 圳市昌红模具科技股份有限公司，证券部 邮编：518118。

3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席 会议的，须持代理人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡及身份证进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖 公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的 代理人出席会议的，需持代理人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法 人股东的法定代表人出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可采用信函或传真方式办理登记，股东请仔细填写《股东参 会登记表》（式样详见附件一），并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认。 传真或函件于 2011 年 05 月 14 日 16:30 前送达公司证券部。

来信请寄：深圳市坪山新区坪山锦龙大道西侧深圳市昌红模具科技股份有 限公司，证券部 邮编：518118（信封须注明“股东大会”字样）。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会 前半小时到会场办理登记手续。

四、会务联系

联系人：刘军、徐惠芳 联系电话：0755-89785568-885 传真：0755-89785598

通讯地址：深圳市坪山新区坪山锦龙大道西侧深圳市昌红模具科技股份有限 公司，证券部 邮编：518118。

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五、其他事项

• 1、会议资料备于公司证券部

• 2、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开

• 十天前书面提交给公司董事会。

  • 3、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员食宿及交通等费用自理。

特此公告！

深圳市昌红模具科技股份有限公司

董事会 2011 年04 月28 日

附件一《股东参会登记表》

附件二《授权委托书》

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附件一：

深圳市昌红模具科技股份有限公司

2011 第二次临时股东大会参会登记表

股东姓名/名称 身份证号/营业执照号 股东账号 持股数 联系电话 联系邮箱 联系地址及邮编

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附件二：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位 出席深圳市昌红模具科 技股份有限公司2011 年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使 表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使 表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

序号	审议议案	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于使用部分超募资金对全资子公司芜湖昌红科技有限公司增资的议案》
2	《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司的议案》

委托股东姓名/名称（签章）：

身份证号码/营业执照号码 ： 受托人签名：

委托股东持股数： 受托人身份证号码：

委托人股票账号： 委托日期：

附 注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束； 2、单位委托须加盖单位公章；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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