SHENZHEN CHANGFANG GROUP Co., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Aug 4, 2025

证券代码：300301 证券简称：ST长方 公告编号：2025-057

深圳市长方集团股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”或“长方集团”）第五届董事会第 十二次会议决定于 2025 年 8 月 20 日召开 2025 年第一次临时股东大会，现将会议有 关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会。

• 3、会议召开的合法性及合规性：公司于2025年8月4日召开第五届董事会第十二

• 次会议，审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东 大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

• 4、会议召开日期、时间：

• （1）现场会议时间：2025年8月20日14:00

• （2）网络投票时间：2025年8月20日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月20日

• 9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 8 月 20 日

9:15-15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6、股权登记日：2025 年 8 月 13 日

• 7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；截至 2025 年 8 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公 司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次会议并参加表决；股东可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的会议见证律师。

• 8、会议地点：广东省深圳市龙华区福城街道人民路 221 号 B5 栋一楼会议室

• 9、持有公司股票涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深

• 圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的有关规定执行。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于修订<公司章程>及其附件的议案》	√
2.00	《关于修订、新增与废止部分治理制度的议案》	√作为投票对象的 子议案数（12）
2.01	修订《独立董事工作细则》	√
2.02	修订《关联交易决策制度》	√
2.03	修订《重大投资及融资决策管理制度》	√
2.04	修订《对外担保制度》	√
2.05	修订《募集资金管理制度》	√
2.06	修订《会计师事务所选聘制度》	√
2.07	修订《董事、高级管理人员行为准则》	√
2.08	修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	√
2.09	修订《对外捐赠管理办法》	√

2.10	修订《重大资产处置管理办法》	√
2.11	新增《对外提供财务资助管理制度》	√
2.12	废止《累积投票制实施细则》	√
3.00	《关于公开挂牌转让公司部分资产的议案》	√
	累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
4.00	《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数（3人）
4.01	补选陈依新女士为公司第五届董事会非独立董事	√
4.02	补选陈君维先生为公司第五届董事会非独立董事	√
4.03	补选谢慧女士为公司第五届董事会非独立董事	√

上述议案已经公司 2025 年 8 月 4 日召开的第五届董事会第十二次会议和第五届 监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号： 2025-051）及《第五届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-052）及相关 公告文件。

议案1.00及议案3.00为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理 人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

议案2.00包含子议案，需逐项表决。

议案4.00采用累积投票方式表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股 份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意 分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数，得票数超过出席股东大 会的股东所持股份总数的1/2的候选人可获当选公司非独立董事。

三、会议登记事项

－ － 1、登记时间：2025年8月19日（上午9:00 12:00 下午 2:30 5:00） 2、登记方式：

A、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委 托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书（附件二）、委

托人证券账户卡、代理人本人身份证办理登记手续。

B、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、证券账户卡、能证明法 定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有本 人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（附件二）和深圳证券 账户卡办理登记手续。

C、异地股东可采用信函或传真方式登记（须在 2025 年 8 月 19 日 17：00 前送达 或传真至公司，参会股东请仔细填写《股东登记表》（附件一），以便登记确认；来 信请寄：广东省深圳市龙华区福城街道人民路 221 号 B5-408。邮编：518110，信封请 注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

• 3、会议登记地点：广东省深圳市龙华区福城街道人民路 221 号 B5-408

• 4、出席现场会议的股东及股东代理人请务必携带上述证件原件到场，谢绝未按

• 会议登记方式预约登记者出席。

• 5、会议联系方式：

联系地址：广东省深圳市龙华区福城街道人民路 221 号 B5-408

邮政编码：518110 联系人：吴涛祥

电话：0755-82828966 传真：0755-26923246

E-mail：ir@cfled.com

• 6、其他事项

本次会议会期半天，与会股东或股东代理人所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（网址：

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

五、备查文件

• 1、公司第五届董事会第十二次会议决议；

• 2、公司第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

深圳市长方集团股份有限公司

董事会 2025 年 8 月 5 日

附件一：

深圳市长方集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称 身份证号 股东账号 持股数量 联系电话 电子邮箱 联系地址 邮编 是否本人参会 备注

附件二：

深圳市长方集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 代表本人/本公司出席深圳市长方集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大 会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托人对受托人的指示如下：

	委托人对受托人的指示如下：
提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于修订<公司章程>及其附件的议案》	√
2.00	《关于修订、新增与废止部分治理制度的议案》	√作为投票 对象的子议 案数（12）
2.01	修订《独立董事工作细则》	√
2.02	修订《关联交易决策制度》	√
2.03	修订《重大投资及融资决策管理制度》	√
2.04	修订《对外担保制度》	√
2.05	修订《募集资金管理制度》	√
2.06	修订《会计师事务所选聘制度》	√
2.07	修订《董事、高级管理人员行为准则》	√
2.08	修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	√
2.09	修订《对外捐赠管理办法》	√
2.10	修订《重大资产处置管理办法》	√

2.11	新增《对外提供财务资助管理制度》	√	√
2.12	废止《累积投票制实施细则》	√
3.00	《关于公开挂牌转让公司部分资产的议案》	√
	累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
4.00	《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》		应选人数（3人）
4.01	补选陈依新女士为公司第五届董事会非独立董事		√
4.02	补选陈君维先生为公司第五届董事会非独立董事		√
4.03	补选谢慧女士为公司第五届董事会非独立董事		√

委托股东姓名及签章：_____

身份证或营业执照号码：___

委托股东持股数：____

委托人股票账号：____ 受托人签名：_____ 受托人身份证号码：____ 委托日期：________

• 注： 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、单位委托须加盖单位公章及法人私章。

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350301

• 2、投票简称：长方投票

3、本次股东大会提案包含非累积投票提案和累积投票提案

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有 的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的， 其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选 人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如提案 4，采用等额选举，应选人数为 3 人） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以在 3 位非独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数 不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同 意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体 提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准， 其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案 投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025 年 8 月 20 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和

13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 8 月 20 日 9：15，结束时间为 2025

年 8 月 20 日 15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投 资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定

• 时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。