SHENZHEN CHANGFANG GROUP Co., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Jul 31, 2015

证券代码：300301 证券简称：长方照明 公告编号：2015-068

深圳市长方半导体照明股份有限公司 关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳市长方半导体照明股份有限公司（以下简称“公司”或“长方照明”） 第二届董事会第十九次会议决定于2015 年8 月17 日召开2015 年第三次临时股 东大会。现将会议有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1、会议召开时间：

• （1）现场会议时间：2015年8月17日（星期一）15:00

• （2）网络投票时间：2015年8月16日至2015年8月17日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年8月 17日9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年8月16日 15:00至2015年8月17日15:00期间的任意时间。

• 2、股权登记日：2015年8月7日

• 3、会议地点：深圳市坪山新区大工业区聚龙山3号路长方照明工业园会议室 4、召集人：公司董事会

• 5、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

6、会议召开的合法性及合规性：经本公司第二届董事会第十九次会议审议 通过，决定召开2015年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7、出席对象：

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（1）截至股权登记日2015年8月7日下午深圳证券交易所收市时，在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全 体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股 东代理人可以不必是公司股东；

• （2）公司董事、监事及高级管理人员；

• （3） 公司聘请的会议见证律师。

二、 会议审议事项

• 1、《关于组建企业集团及变更公司名称和证券简称的议案》；

• 2、《关于修改公司章程的议案》；

• 3、《关于修改<董事会议事规则>的议案》；

• 4、《关于向银行申请授信额度的议案》；

• 5、《关于全资子公司为公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。

三、现场会议登记办法

• 1、登记时间：2015年8月13日（上午 8:30－11:30 下午 2:30－5:30） 2、登记方式：

A、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记 手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、 股东深圳证券代码卡、代理人本人身份证办理登记手续。

B、法人股股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡、 能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理 人必须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和深 圳证券代码卡办理登记手续。

C、异地股东可采用信函或传真方式登记（须在2015年8月13日17：00前送达 或传真至公司；来信请寄：深圳市坪山新区大工业区聚龙山3号路长方照明工业 园董事会办公室。邮编：518118，信封请注明“股东大会”字样），不接受电话 登记。

3、会议登记地点：深圳市坪山新区大工业区聚龙山3号路长方照明工业园。

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四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交 易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。投票程 序如下：

（一）通过深交所交易系统进行网络投票的相关事项

1、本次股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2015年8 月17日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新 股申购业务操作。

2、投票代码：365301，投票简称：长方投票

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入股票；

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会需要表决的议案事项，以1.00 元 代表议案1需要表决的事项，以2.00元代表议案2需要表决的事项，以此类推，每 一议案应以相应的价格分别申报，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只 对“总议案”进行投票。

本次股东大会需要表决的议案事项顺序号及对应的申报价格如下表：

议案序号	议案内容	申报价 格
100	总议案	100
议案（一）	《关于组建企业集团及变更公司名称的议案》；	1.00
议案（二）	《关于修改公司章程的议案》；	2.00
议案（三）	《关于修改<董事会议事规则>的议案》；	3.00
议案（四）	《关于向银行申请授信额度的议案》；	4.00
议案（五）	《关于全资子公司为公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。	5.00

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

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（4）投票举例：

股权登记日持有“长方照明”股票投资者，对议案 1 投同意票，申报如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
365301	长方投票	买入	1.00	1 股
股权登记日持有“长方照明”股票投资者，对议案 1 投反对票，申报如下：
投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
365301	长方投票	买入	1.00	2 股
股权登记日持有“长方照明”股票投资者，对议案 1 投弃权票，申报如下：
投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
365301	长方投票	买入	1.00	3 股

对其它议案的投票依次类推。

股权登记日持有“长方照明”股票的投资者，对本次股东大会所有议案投同 意票的，其申报如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
365301	长方投票	买入	100	1 股

（5）投票注意事项：

①对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次 申报为准。

②不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。 ③如需查询投票结果，请于投票当日下午 18：00 以后登录深圳证券交易所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以 查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

• （二）采用互联网投票的投票程序：

• 1、股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

• （1）申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、

• “证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4 位

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数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码” 激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后五分钟后方可使用。服务密 码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可 通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证 书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

• （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择

“深圳市长方半导体照明股份有限公司2015年第三次临时股东大会”。

• （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券

账户号” 和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

• （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

• （4）确认并发送投票结果。

• 3、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年8月16日 15:00至2015年8月17日15:00的任意时间。

五、其他事项

1、股东大会联系方式：

地址：深圳市坪山新区大工业区聚龙山3 号路长方照明工业园

邮政编码：518118

联系人：李海俭 唐磊

电话：0755-82828966

传真：0755-83981999

E-mail：ir@cfled.com

2、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。

特此公告

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深圳市长方半导体照明股份有限公司 董事会

2015 年8 月1 日

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附件一：

深圳市长方半导体照明股份有限公司

2015 年第三次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称 身份证号 股东账号 持股数量 联系电话 电子邮箱 联系地址 邮编 是否本人参会 备注

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附件二：

深圳市长方半导体照明股份有限公司

2015 年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托 代表本人/本公司出席深圳市长方半导体照明股份有限公 司2015年第三次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东 大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。 委托人对受托人的指示如下：

委托人对受托人的指示如下：
表 决 事 项	表	决 指	示
	同意	反对	弃权
（一）、《关于组建企业集团及变更公司名称的议案》；
（二）、《关于修改公司章程的议案》；
（三）、《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
（四）、《关于向银行申请授信额度的议案》；
（五）、《关于全资子公司为公司向银行申请授信额度 提供担保的议案》。

委托股东姓名及签章：_____ 身份证或营业执照号码：___ 委托股东持股数:____ 委托人股票账号:____ 受托人签名:_____ 受托人身份证号码:____ 委托日期:________

• 注： 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、单位委托须加盖单位公章。

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