SHENZHEN CHANGFANG GROUP Co., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Aug 19, 2013

证券代码：300301 证券简称：长方照明 公告编号：2013-038

深圳市长方半导体照明股份有限公司 关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳市长方半导体照明股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第 二十九次会议审议通过《关于提请召开2013 年第二次临时股东大会的议案》，决 定召开2013 年第二次临时股东大会。现就会议有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

• 1、会议召开时间：2013 年9 月9 日上午10:00

2、会议召开地点：深圳市坪山新区大工业区聚龙山3 号路长方照明工业园 会议室

• 3、会议召开方式：现场投票方式

• 4、会议召集人：公司董事会

5、股权登记日：2013 年9 月2 日

二、会议审议事项

• 1、《关于公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》；

2、《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。

三、会议出席对象

1、2013 年9 月2 日下午15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；

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2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、本公司邀请的其他人员。

四、会议登记办法

1、登记方式：

（1）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身 份证办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持 代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、 法定代表人证明、法人股东证券账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东 登记表》（附件一），以便登记确认。须在2013 年9 月5 日17:00 前送达或传真 至公司，来信请寄：深圳市坪山新区大工业区聚龙山3 号路长方照明工业园董事 会秘书办公室（收），邮编：518118，（信封请注明“股东大会”字样）。不接受 电话登记。

2、登记时间：2013 年9 月5 日（上午8:30-11:30，下午2:30-5:30）。

3、登记地点：深圳市坪山新区大工业区聚龙山3 号路长方照明工业园。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会 前半小时到会场办理登记手续。

五、其他事项

1、股东大会联系方式：

地址：深圳市坪山新区大工业区聚龙山3 号路长方照明工业园 邮政编码：518118

联系人：吴芹芹 唐磊

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电话：0755-82828999 传真：0755-83981999

E-mail：ir@cfled.com

• 2、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。

特此公告

深圳市长方半导体照明股份有限公司 董事会

2013 年9 月20 日

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附件一：

深圳市长方半导体照明股份有限公司

2013 年第二次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称 身份证号 股东账号 持股数量 联系电话 电子邮箱 联系地址 邮编 是否本人参会 备注

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附件二：

深圳市长方半导体照明股份有限公司

2013 年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人∕单位出席深圳市长方半导体 照明股份有限公司2013 年第二次临时股东大会并行使下列权限： 一、就大会所有议题发言并参加表决。

二、参加表决时，分别对会议通知中所列审议事项按如下指示表决： （一）表决事项：

）表决事项：
表 决 事 项	表	决 指	示
	同意	反对	弃权
1、《关于公司向银行申请综合授信额度并提供担保的 议案》
2、《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请授 信额度提供担保的议案》

委托股东姓名及签章：_____ 身份证或营业执照号码：___ 委托股东持股数:____ 委托人股票账号:____ 受托人签名:_____ 受托人身份证号码:____ 委托日期:________

• 注： 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、单位委托须加盖单位公章。

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