SHENZHEN CHANGFANG GROUP Co., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 7, 2012

证券代码：300301 证券简称：长方照明 公告编号：2012－032

深圳市长方半导体照明股份有限公司

关于召开2012 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市长方半导体照明股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会 第二十次会议决定于2012年8月24日上午9:00在公司会议室召开2012年第三次临 时股东大会。现就会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2012年8月24日上午9：00

网络投票时间： 2012 年8月23日——2012 年8月24日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2012 年8月24 日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投 票的具体时间为：2012 年8月23日15：00 至2012 年8月24日15：00 的任意时间。

2、会议召开地点：深圳市坪山新区大工业区聚龙山3号路长方照明工业园会 议室

3、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票方式、网络投票相结合 的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供 网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、会议召集人：公司董事会

5、股权登记日：2012年8月20日

6、股东大会投票表决方式：

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

• （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向

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股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳 证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项

• 1、《关于未来三年（2012—2014 年）股东回报规划的议案》；

• 2、《关于修改公司章程的议案》；

以上议案，已于2012 年8 月7 日经公司第一届董事会第二十次会议、第一 届监事会第九次会议审议通过。详细内容请见公司在中国证监会指定创业板信息 披露网站发布的相关公告。

三、会议出席对象

1、2012年8月20日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面委托代理人 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、公司聘请的见证律师；

• 4、本公司邀请的其他人员。

四、 会议登记办法

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持 代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、 法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身

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份证办理登记手续；

（3）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记（须在2012 年8 月22 日17：00 前送达或传真至公司；来信请寄：深圳市坪山新区大工业区 聚龙山3 号路长方照明工业园 董事会办公室。邮编：518118，信封请注明“股 东大会”字样），不接受电话登记。

• 2、登记时间：2012 年8 月22 日（上午8:30—11:30，下午2:00—5:30）。 3、登记地点：深圳市坪山新区大工业区聚龙山3 号路长方照明工业园。

• 4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前

• 半小时到会场办理登记手续。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2012 年8 月24 日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00，投票程序比 照深圳证券交易所新股申股业务操作。

2、投票代码：365301；投票简称：长方投票

3、股东投票的具体程序为：

• 1）买卖方向为买入投票。

2） 在“委托价格”项目填报本次临时股东大会的申报价格：100.00 元代 表总议案，1.00 元代表议案1，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案4 中有 多个需表决的子议案，4.01 元代表议案4 中子议案4.1，4.02 元代表议案四中 子议案4.2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

议案	对应申报价格（元）
总议案	100.00
1、《关于未来三年（2012—2014 年）股东回报规划的议 案》；	1.00
2、《关于修改公司章程的议案》；	2.00

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3）在“委托股数”项下输入表决意见；

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

• 4）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一

• 次申报为准。

• 5）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

• 6）如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,

• 以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表 决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的 表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总 议案的表决意见为准。

• 7）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理。

• 8）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 以后登录深圳证券交易所

• 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以 查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

• 4、投票举例

• 1）股权登记日持有“长方照明”股票的投资者，对公司全部议案投同意票

的，其申报如下：

的，其申报如下：
投资代码	买卖方向	申报价格	申报股数
365301	买入	100.00	1股

• 2)如某股东对方案1 投赞成票,对议案2 投弃权票,申报顺序如下:

投资代码	买卖方向	申报价格	申报股数
365301	买入	1.00	1股
365301	买入	2.00	3股

• (二)采用互联网投票的操作流程

• 1、股东获取身份认证的具体流程

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按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆 网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置 服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00 即可使用； 如服务密码激活指令上午11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可 向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

3、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012 年8 月23 日 15：00 至2012 年8 月24 日15：00 的任意时间。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交 易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投 票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的， 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于 该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

六、 其他事项

1、股东大会联系方式：

地址：深圳市坪山新区大工业区聚龙山3号路长方照明工业园

邮政邮编：518118

联系人：赵亮 吴芹芹

电话：0755-82828999 传真：0755-83981999

E-mail：ir@cfled.com

2、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。

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特此公告

深圳市长方半导体照明股份有限公司

董事会

2012 年8 月7 日

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附件一：

深圳市长方半导体照明股份有限公司

2012 年第三次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称 身份证号 股东账号 持股数量 联系电话 电子邮箱 联系地址 邮编 是否本人参会 备注

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附件二：

深圳市长方半导体照明股份有限公司

2012 年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人∕单位出席深圳市长方半导体 照明股份有限公司2012 年第三次临时股东大会并行使下列权限：

一、就大会所有议题发言并参加表决。

二、参加表决时，分别对会议通知中所列审议事项按如下指示表决：

（一）表决事项：

）表决事项：
表 决 事 项	表 决 指 示
	同意 (票数)	反对	弃权
1、《关于未来三年（2012—2014 年）股东回报规划的 议案》；
2、《关于修改公司章程的议案》。

委托股东姓名及签章：_____

身份证或营业执照号码：___ 委托股东持股数:____ 委托人股票账号:____ 受托人签名:_____ 受托人身份证号码:_______

委托日期:_____

• 注： 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、单位委托须加盖单位公章。

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