SHENZHEN CHANGFANG GROUP Co., LTD. — Board/Management Information 2021

Feb 7, 2021

证券代码：300301 证券简称：长方集团 公告编号：2021-010

深圳市长方集团股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年2月7日，深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届 董事会第七次会议以视频会议的方式召开，会议通知已于2021年2月4日以电子邮 件及电话方式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长 王敏先生召集并主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真研究，审议并通过以下议案：

一、审议通过了《关于子公司为公司向银行申请贷款提供担保暨关联交易的 议案》。

因公司生产经营所需，公司拟向兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行（以下 简称“兴业银行”）申请不超过4,800万元的流动资金贷款用以偿还即将到期贷 款，公司全资子公司惠州市长方照明节能科技有限公司（以下简称“惠州长方”） 以其自有不动产为该笔贷款向兴业银行提供顺位抵押。同时，惠州长方、控股子 公司长方集团康铭盛（深圳）科技有限公司、实际控制人王敏先生及其配偶彭国 平女士、持股5%以上股东李迪初先生及其配偶唐秋南女士分别为上述贷款提供连 带责任保证,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构 成关联交易。

公司独立董事对此发表了独立意见并在会前发表了事前认可意见，具体内容 详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。 关联董事王敏先生回避表决。

经表决，6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

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深圳市长方集团股份有限公司

董事会

2021 年2 月8 日

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