SHENZHEN CENTER POWER TECH.CO.,LTD. — Share Issue/Capital Change 2021

Mar 4, 2021

股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2021-024

深圳市雄韬电源科技股份有限公司

关于非公开发行股票限售股解除限的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售的股份为公司2020 年非公开发行的股份，解除限售股份总 数为 35,745,606 股，占公司总股本的9.2798%。

• 2、本次解除限售股份可上市流通时间为：2021 年3 月9 日。

• 一、公司非公开发行股票情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]303 号”文核准，公司于2020 年9 月8 日向12 名特定投资者非公开发行人民币普通股35,745,606 股，每股面 值1.00 元。每股发行价格为18.24 元，共募集资金651,999,853.44 元。扣除发 行费用后，实际募集资金净额为639,620,850.64 元。中勤万信会计师事务所（特 殊普通合伙）对本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“勤 信验字【2020】第0044 号”验资报告。本次发行新增股份已于2020 年8 月31 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。本次新 增股份于2020 年9 月9 日上市。

截止本公告发布之日，公司总股本为385,198,321 股，尚未解除限售的股份 数量为55,654,648 股。

二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

（一）本次申请解除限售股份股东的相关承诺

本次申请解除股份限售的股东上海驰泰资产管理有限公司、中国国际金融股 份有限公司、北京京能能源科技并购投资基金（有限合伙）、国信证券股份有限 公司、国联安基金管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司、浙江浙商证券资

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产管理有限公司、华夏基金管理有限公司、中国银河证券股份有限公司、财通基 金管理有限公司、新余市星睿投资发展有限公司及王若萍承诺：

1、本单位/本人本次认购不存在有发行人的控股股东、实际控制人或其控制 的关联人、董事、监事、高级管理人员、保荐机构（主承销商）及与上述人员存 在关联关系的关联方，不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接 参与本次发行认购的情形。

2、本单位/本人认购之雄韬股份非公开发行股份，自雄韬股份本次非公开发 行结束之日起6 个月内不进行转让，同意中国证券登记结算有限责任公司予以限 售期锁定。

3、如本单位/本人以有限合伙、基金公司专户、证券公司资管产品、基金子 公司产品等方式认购的，在限售期内该产品委托人、合伙人等不得转让其持有的 产品份额或退出合伙。

4、本单位/本人用于认购非公开发行股份的资金来源合法，不存在认购金额 超过自身总资产的情形，以产品参与认购的，单个产品所申报的金额不得超过该 产品的总资产金额。

（二）上述承诺的履行情况

本次申请解除股份限售的股东已经或正在按照相关的承诺履行，未出现违反 承诺的情况。

（三）非经营性占用公司资金和违规担保的情况

本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对 其不存在违规担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

（一）本次解除限售股份可上市流通时间为：2021 年3 月9 日（星期二）。 （二）本次解除限售股份总数为35,745,606 股，占公司总股本的9.2798%。

（三）本次申请解除股份限售的股东数量12 名，其中上海驰泰资产管理有 限公司、中国国际金融股份有限公司、北京京能能源科技并购投资基金（有限合

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伙）、国信证券股份有限公司、国联安基金管理有限公司、国泰君安证券股份有 限公司、浙江浙商证券资产管理有限公司、华夏基金管理有限公司、中国银河证 券股份有限公司、财通基金管理有限公司、新余市星睿投资发展有限公司为法人， 王若萍为自然人。

序号	股东全称	持股账户	所持限售 股份总数	本次解除 限售数量	备注
1	北京京能能源科 技并购投资基金 （有限合伙）	-	10,416,666	10,416,666
2	财通基金管理有 限公司	财通基金－希瓦多策略1号 私募证券投资基金－财通 基金希瓦定增1号单一资产 管理计划	137,061	137,061
		财通基金－浙江鸿正精密 机械有限公司－财通基金 安吉120号单一资产管理计 划	548,246	548,246
		财通基金－董卫国－财通 基金玉泉908号单一资产管 理计划	614,035	614,035
		财通基金－孙韬雄－财通 基金玉泉963号单一资产管 理计划	54,825	54,825
		财通基金－博永宏域二号 多层次资本市场精选契约 型私募证券投资基金－财 通基金博永宏域二号单一 资产管理计划	109,649	109,649
		财通基金－证大量化价值 私募证券投资基金－财通 基金证大定增1号单一资产 管理计划	109,649	109,649
		财通基金－胡吉阳－财通 基金言诺定增1号单一资产 管理计划	54,825	54,825
		财通基金－徐桂芹－财通 基金玉泉893号单一资产管 理计划	274,123	274,123
		财通基金－李树平－财通 基金玉泉弘龙1号单一资产 管理计划	164,473	164,473

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		财通基金－乐瑞宏观配置4 号基金－财通基金玉泉乐 瑞4号单一资产管理计划	54,825	54,825
		中国工商银行股份有限公 司－财通内需增长12个月 定期开放混合型证券投资 基金	1,003,289	1,003,289
3	新余市星睿投资 发展有限公司	-	3,508,771	3,508,771
4	浙江浙商证券资 产管理有限公司	浙商证券资管－青岛城投 科技发展有限公司－浙商 资管聚金鼎瑞1号单一资产 管理计划	2,741,228	2,741,228
		浙商证券资管－孙沛堂－ 浙商资管聚金鼎瑞3号单一 资产管理计划	548,245	548,245
5	中国国际金融股 份有限公司	-	2,741,228	2,741,228
6	华夏基金管理有 限公司	中国工商银行股份有限公 司－华夏磐利一年定期开 放混合型证券投资基金	1,809,210	1,809,210
7	上海驰泰资产管 理有限公司	上海驰泰资产管理有限公 司－驰泰卓越二号私募证 券投资基金	1,644,736	1,644,736
8	国信证券股份有 限公司	-	1,644,736	1,644,736
9	国联安基金管理 有限公司	国联安基金－中国太平洋 人寿保险股份有限公司－ 分红险－国联安基金中国 太平洋人寿股票定增型（个 分红）单一资产管理计划	1,644,736	1,644,736
10	国泰君安证券股 份有限公司	-	1,644,736	1,644,736
11	中国银河证券股 份有限公司	-	1,260,964	1,260,964
12	王若萍	-	3,015,350	3,015,350	注1
合 计		-	35,745,606	35,745,606

注 1:股东王若萍持有公司股份 3,015,350 股，本次解除限售数量为 3,015,350 股,其中 3,015,350 股处于质押状态，该部分股份解除质押后方可上市流通。

四、本次解限售后公司的股本结构变化

本次变动前 本次变动 本次变动后

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	数量（股）	比例	（+/-）	数量（股）	比例
一、有限售条件股份	55,654,648	14.45%	-35,745,606	19,909,042	5.17%
其中：首发后限售股	35,745,606	9.28%	-35,745,606	0	0
高管锁定股	18,925,634	4.91%		18,925,634	4.91%
股权激励限售股	983,408	0.26%		983,408	0.26%
二、无限售条件股份	329,543,673	85.55%	35,745,606	365,289,279	94.83%
三、总股本	385,198,321	100.00%		385,198,321	100.00%

四、保荐机构的核查意见

经核查，天风证券股份有限公司就公司本次限售股份上市流通事项发表核查 意见如下：

1、本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证 券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定；

• 2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售

• 承诺；

• 3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整、及时；

• 4、保荐机构对雄韬股份本次非公开发行股份限售股解禁事项无异议。

五、备查文件

1、《公司非公开发行股票限售股份上市流通申请书》；

• 2、《公司非公开发行股票限售股份上市流通申请表》；

• 3、《股份结构表和限售股份明细表》；

特此公告。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会

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2021 年 3 月 5 日