Shenzhen CECport Technologies Co., Ltd. — Audit Report / Information 2023

Apr 25, 2024

深圳中电港技术股份有限公司 内部控制审计报告书

==> picture [111 x 90] intentionally omitted <==

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816

==> picture [441 x 53] intentionally omitted <==

目 录

一、内部控制审计报告 1-2 二、2023年度内部控制自我评价报告 1-9

三、审计报告附件

• 1.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件

• 2.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件

• 3.注册会计师执业证书复印件

==> picture [441 x 53] intentionally omitted <==

==> picture [59 x 50] intentionally omitted <==

中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ）

Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 S O H O B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6

内部控制审计报告

中兴华内控审字（ 2024 ）第 010030 号

深圳中电港技术股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳中电港技术股份有限公司（以下简称“中电港公司”）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、中电港公司对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 ABC 公司 董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

• 1 -

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

==> picture [36 x 24] intentionally omitted <==

我们认为，中电港公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

==> picture [484 x 143] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
·
中国 北京 中国注册会计师：
----- End of picture text -----

2024 年 4 月 24 日

• 2 -

==> picture [451 x 55] intentionally omitted <==

==> picture [573 x 745] intentionally omitted <==

==> picture [508 x 718] intentionally omitted <==

==> picture [510 x 717] intentionally omitted <==

==> picture [509 x 718] intentionally omitted <==

==> picture [512 x 718] intentionally omitted <==

==> picture [510 x 720] intentionally omitted <==

==> picture [529 x 747] intentionally omitted <==

==> picture [451 x 55] intentionally omitted <==

==> picture [554 x 768] intentionally omitted <==

==> picture [190 x 188] intentionally omitted <==

==> picture [450 x 54] intentionally omitted <==

==> picture [515 x 774] intentionally omitted <==

==> picture [220 x 312] intentionally omitted <==

==> picture [233 x 311] intentionally omitted <==

==> picture [234 x 382] intentionally omitted <==

==> picture [245 x 380] intentionally omitted <==

==> picture [441 x 53] intentionally omitted <==